Василия Баринова ждут дома

Василия Баринова ждут дома

Хозяин Витас-банка, разыскиваемый Россией за хищение на 570 млн руб., задержан в аэропорту Амстердама

© , 09.02.2018, Хозяин Витас-банка нашелся в Голландии

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России направила властям Нидерландов запрос об экстрадиции задержанного в этой стране бывшего председателя совета директоров признанного банкротом Витас-банка Василия Баринова. В международный розыск он был объявлен два года назад за хищение из своего кредитного учреждения 570 млн руб. В 2016 году за соучастие в этом преступлении уже был осужден его подельник — экс-председатель правления Витас-банка .

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено УВД по Северо-Восточному округу Москвы в декабре 2013 года. Впоследствии его в свое производство принял столичный полицейский главк. В нем оказалось сразу несколько фигурантов, которым инкриминировали различные эпизоды хищения денег из Витас-банка. Первый касался истории с выдачей кредитов на 570 млн руб. фирмам-однодневкам. Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей. Летом прошлого года его дело выделили в отдельное производство, а расследование приостановили в связи с розыском экс-банкира.

По данным “Ъ”, задержали господина Баринова 12 января 2018 года в амстердамском аэропорту Схипхол, куда экс-банкир прилетел по личным делам из одной из европейских стран.

Генпрокуратура России уже направила властям Нидерландов запрос о его выдаче. Официальный представитель МВД Ирина Волк задержание беглого банкира, добавив, что «принимаются меры по его экстрадиции в Россию».

Как следует из материалов дела, 29–30 марта 2012 года, за несколько месяцев до отзыва у Витас-банка лицензии, господин Баринов дал указание Сергею Сергееву подписать кредитные договоры с десятью фирмами, среди которых были, например, ООО «Астория», ООО «Автомаркет», ООО «Ассоль» и ряд других.

Из показаний свидетелей следовало, что бухгалтерские реквизиты этих фирм банкирам передавал человек по имени Камал. Тот якобы действовал от имени крышевавшего Витас-банк экс-депутата народного собрания Дагестана от «Единой России» , известного в криминальных кругах как Мага Банкир. В 2015 году суд приговорил его к за «организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), участники которого совершали хищения и вымогательства, а когда за ними пришли сотрудники правоохранительных органов, организовали массовые беспорядки.

В ходе следствия было установлено, что получившие кредит фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности, а их счета использовались как транзитные. Впоследствии все полученные этими ООО 570 млн руб. оказались на счетах других организаций, открытых в Русском земельном банке. Затем деньги участниками преступной группы были обналичены и похищены. При этом ни один из выданных кредитов не обслуживался и выплаты по ним не проводились.

Осенью 2016 года Бабушкинский райсуд Москвы приговорил за это мошенничество Сергея Сергеева к пяти годам лишения свободы. Также осужденного обязали выплатить АСВ похищенные 570 млн руб. Во время следствия и на процессе экс-председатель правления Витас-банка утверждал, что все кредиты выдавались с целью рефинансирования, деньги банк не покидали и объем кредитов в банке не изменился. Однако суд счел эту версию неубедительной.

Отметим, что тот приговор обжаловали как сам осужденный, так и гражданские истцы, которым было отказано в удовлетворении их требований о выплате пропавших в банке денег. Последние, в частности, утверждали, что из-за действий Сергеева подверглись «сильнейшему эмоциональному стрессу, последствия которого отразились на их здоровье», испытали «нравственные и физические страдания», а у некоторых даже появились проблемы со здоровьем, в результате чего пришлось пройти «дорогостоящие исследования, курсы лечения в клиниках, в том числе за пределами РФ».

Впрочем, Мосгорсуд решение Бабушкинского райсуда оставил в силе, а апелляционные жалобы гражданских истцов и осужденного — без удовлетворения.

***

Бывший предправления Витас-банка Наталья Городкова похитила около 1 млрд руб. под видом покупки облигаций

© , 11.07.2017

Деньги Витас-банка исчезли в брежневском займе

Как стало известно “Ъ”, в Бабушкинский суд Москвы передано уголовное дело бывшего председателя правления скандально известного Витас-банка Натальи Городковой. Она обвиняется в хищении у этого кредитного учреждения почти миллиарда рублей под видом покупки Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года. По данным АСВ и следствия, наряду с выдачей ничем не обеспеченных кредитов эти сделки стали причиной банкротства Витас-банка в 2012 году.

Бывший председатель правления Витас-банка Наталья Городкова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии главного следственного управления ГУ МВД по Москве, 21 июня 2012 года, за восемь дней до отзыва у Витас-банка лицензии, председатель правления Наталья Городкова приобрела у некоей Светланы Дмитриевой почти на миллиард рублей облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, которые также называют еще брежневским займом. Сделка была совершена якобы для последующей продажи ценных бумаг, заместивших значительную часть активов банка, с выгодой для учреждения. Однако, как выяснилось, на момент покупки облигации были обесценены Центробанком. А учитывая, что первоначально этот миллиард был выручен от «продажи» кредитного портфеля, который до этого регулятор счел настолько плохим, что потребовал серьезного досоздания резервов, реальность этих сделок вызвала вопросы и у Центробанка. Фактически его позиция сводилась к тому, что в такой ситуации бумаги стоят не миллиарды рублей (в такой оценке их поставил на баланс банк) и даже не номинал (миллионы рублей), а всего несколько тысяч рублей, то есть фактически ничего. В самом же банке, как утверждала впоследствии Наталья Городкова, рассчитывали, что под госбумаги им не придется формировать резервы, как под кредиты.

Как полагают в правоохранительных органах, речь в сделках с облигациями шла всего лишь о банальном выводе средств из Витас-банка. Правда, та же госпожа Дмитриева, по данным “Ъ”, в рамках расследования этого уголовного дела заявляла правоохранительным органам, что за проданные банку бумаги с ней рассчитались реальными деньгами.

Отметим также, что еще в 2013 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сделка между банком и Светланой Дмитриевой была оспорена в Арбитражном суде Москвы и она была признана недействительной. В итоге продавца обязали вернуть полученный миллиард. Впрочем, сделано это так и не было. Ни имущества, ни денег у продавца обнаружить не удалось. При этом стороны в споре придерживались прямо противоположных точек зрения. В АСВ считали, что ввиду неопределенной ситуации с погашением советских госдолгов бумаги ничего не стоят, а руководство и владельцы Витас-банка настаивали, что это хороший актив.

Как бы то ни было, в июне 2016 года Наталья Городкову по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы поместил под арест. В ходе расследования было установлено, что она не передала конкурсному управляющему кредитные досье и оригиналы кредитных договоров. По некоторым данным, своей вины в инкриминированном деянии экс-банкир не признает.

Стоит сказать, что под суд Наталья Городкова пошла вслед за своим бывшим заместителем Сергеем Сергеевым и крышевавшим Витас-банк экс-депутатом народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомедом Магомедовым, известным в криминальных кругах как Мага Банкир. Год назад все тем же Бабушкинским райсудом Москвы за вывод активов банка на 570 млн руб. через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии Сергеев был приговорен к пяти годам колонии. Кроме того, суд взыскал с него ущерб на данную сумму. Когда с Городковой, Сергеева и других фигурантов дела АСВ через Арбитражный суд Москвы взыскало субсидиарную ответственность в размере 3,3 млрд руб., бывший зампред правления Витас-банка обжаловал решение суда в связи с тем, что с него уже взысканы убытки в рамках уголовного дела. Однако ущерб он не оплатил, сославшись на то, что сделать это, находясь за решеткой, не может. […]

Остается добавить, что все вышеперечисленные дела были выделены в отдельное производство из основного дела, возбужденного 4 декабря 2013 года — о «преднамеренном банкротстве» Витас-банка (ст. 196 УК РФ), расследование которого до сих пор продолжается. По данным “Ъ”, двое топ-менеджеров банка до сих пор находятся в розыске.

[: Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров и совладельцев признанного в 2012 году банкротом Витас банка, взыскав с них солидарно более 3,3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.
В число привлеченных к субсидиарной ответственности лиц вошли бывшие председатели правления банка Сергей Сергеев и Наталья Городкова, директор махачкалинского филиала банка Иса Маадинов, а также участники банка — Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко и ООО «Миропак Групп».
Как сообщил в суде представитель Центробанка, при анализе документов Витас банка «было установлено, что платить кредиторам просто нечем», своих активов у банка не было, однако его руководство деньги кредиторов отдавало под кредиты, покупало займы на миллиарды рублей». […]
Суд установил, что в банке существовала практика оформления кредитов в форме «овердрафт» на физических лиц без их ведома, по фиктивным договорам, которые от имени банка подписывал директор махачкалинского филиала Маадинов. Суд счел доказанным совершение ответчиками неразумных и недобросовестных действий (бездействия), повлекших банкротство банка. […]
Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств — более 4,3 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Витас банка, замыкавшего четвертую сотню банков РФ по размеру активов, с 29 июня 2012 года. Сообщалось, что одним из акционеров банка являлся экс-депутат Госдумы и предприниматель Артем Тарасов, который приобрел известность в конце 80-х годов как первый легальный советский миллионер. — Врезка Kompromat.Name]