В США у кибермошенников Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган изъяли 3,6 миллиарда долларов в биткойнах

Минюст США сообщил об изъятии 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, которую в 2016 году похитил россиянин Илья Лихтенштейн. Все эти годы он и его супруга Хизер Морган занимались отмыванием украденных у биржи Bitfinex биткойнов, но оставили слишком много следов, которые вывели на них агентов по борьбе с киберпреступлениями.
В США арестованы 34-летний россиянин Илья Лихтенштейн и его жена, 31-летняя американка Хизер Морган. Пару обвиняют в сговоре с целью отмывания криптовалюты, которая в 2016 году была похищена при взломе биржи Bitfinex. Информация об этом деле опубликована на сайте Минюста США.
Как сообщает Bloomberg, супругов отпустили под залог: Лихтенштейн освобождён за 5 миллионов долларов, а его жена – за 3 миллиона. По данным агентства, власти просили суд не назначать залог, так как супруги могут скрыться – им грозит 20-летний срок.
В 2016 году россиянин взломал биржу Bitfinex и похитил 119 754 биткойна с помощью 2000 несанкционированных транзакций с криптовалютой. Украденные деньги были выведены им на цифровой кошелёк. На протяжении последних пяти лет Лихтенштейн и его супруга занимались отмыванием украденных средств, за это время на финансовые счета было переведено 25 тысяч биткойнов. Общий объём украденных средств оценивается в 4,5 миллиарда долларов. По данным Минюста, у подозреваемых удалось изъять криптовалюту на 3,6 миллиарда долларов.
По обвинению в отмывании денег Лихтенштейну и Морган грозит до 20 лет тюрьмы. Еще до пяти лет они могут получить по обвинению в сговоре с целью обмана США. Супруги впервые предстали перед судом во вторник.
Как отмечает заместитель генпрокурора Лиза Монако, этот случай позволяет говорить, что у американских правоохранительных органов есть возможность следить за всеми деньгами в стране, независимо от их формы. Помощник генпрокурора Кеннет Полайт заявил, что криптовалюты не станут убежищем для отмывания денег и зоной беззакония. Его комментарий приводят «Ведомости».
Представитель подразделения по борьбе с киберпреступлениями Налогового управления США сообщил, что это изъятие криптовалюты стало крупнейшим. Технику отмывания денег, которую применяли обвиняемые, смогли раскрыть специальные агенты отдела киберпреступлений. Сообщается, что для отмывания криптовалюты Лихтенштейн и Морган использовали сложные схемы с созданием несуществующих личностей, использованием бирж и даркнета, конвертацией биткойнов в другие криптовалюты и прочие средства. В арсенал использованных ими средств входили программы для автоматизации транзакций, с помощью которых злоумышленники проводили множество финансовых операций за короткий срок. Несмотря на сложность операций, с помощью которых осуществлялось отмывание денег, специалисты по киберпреступлениям всё же смогли отследить лиц, стоящих за этими операциями.
На сегодняшний день стоимость одного биткойна превышает 43 тысячи долларов. В 2016 году, когда Лихтенштейн осуществил кражу криптовалюты, минимальная цена биткойна составляла всего 370 долларов, а максимальная не превышала 980 долларов. На момент кражи биткойны стоили около 65 миллионов долларов.
Представители Bitfinex выразили Минюсту США благодарность за расследование этого дела, которое привело к поимке мошенников. Представители биржи сообщили, что 80 процентов возмещённой суммы будет направлено для выкупа и сжигания токенов UNUS SED LEO. Это планируется осуществить в течение 18 месяцев после получения компенсации.
Миллионы и миллиарды
Афера, которую, пусть и не слишком успешно, осуществили Лихтенштейн и Морган, является далеко не единственным случаем крупного взлома криптовалютных платформ. В августе 2021 года сообщалось об успешной атаке на Poly Network. В руках взломщиков оказалась криптовалюта на сумму более 600 миллионов долларов. Через несколько дней после взлома хакеры вернули больше половины украденных средств (368 миллионов долларов), при этом у них оставалось 268 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum. Позднее стало известно, что все средства были возвращены. Примечательно, что злоумышленники начали возвращать криптовалюту после того, как платформа обратилась к ним с открытым письмом.
В апреле 2021 года, когда биткоин бил рекорды, сотрудники платформы Africrypt потеряли контроль над счетами. История стала достоянием общественности, несмотря на просьбу представителей платформы к инвесторам не сообщать о случившемся в правоохранительные органы. Ущерб от действий хакеров оценивается в 3,6 миллиарда долларов.
В октябре 2021 года сообщалось, что только за третий квартал хакеры похитили криптовалюты более чем на 1 миллиард долларов. Сильнее всего за указанный период пострадала сеть Ethereum, которая подверглась 20 атакам. За три месяца киберпреступники совершили 69 атак и вывели 1,138 миллиарда долларов в криптовалюте. Крупнейшим взломом за этот период стала упомянутая выше атака на Poly Network.
Криптовалютные биржи за этот период потеряли 114 миллионов долларов в результате пяти атак. Сильнее всего пострадала японская биржа Liquid – в этом случае добычей хакеров стали 90 миллионов долларов в криптовалюте. Всего за первые три квартала 2021 года киберпреступники совершили 146 атак ради хищения криптовалюты, что на 20 процентов больше, чем за весь 2020 год.