В панамских офшорах нашли фамилии 16 российских миллиардеров

В панамских офшорах нашли фамилии 16 российских миллиардеров

В базе данных офшорных компаний Offshore Leaks, содержатся данные о компаниях, зарегистрированных на имена совпадающие с именами миллиардеров из России.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали базу данных из нескольких тысяч россиян, которые имеют отношение к офшорам в Панаме. Среди них интерес вызывают имена 16 человек, которые, предположительно, являются российскими миллиардерами. Документы не дают оснований утверждать что офшорные компании как-то с ними связаны, однако их имена и фамилии совпадают.

1.     Алишер Усманов

На Алишера Усманова заведено 11 карточек, которые связаны с 15 офшорными компаниями. Большинство компаний сейчас не активны, все они находятся в юрисдикции Британских Виргинских Островов. Кроме того, имеется и две карточки на Ирину Винер Усманову. Жену российского бизнесмена Алишера Усманова зовут точно так же.

Windflower Properties Limited

Ocean Breeze Estates Ltd

ABU GROUP LIMITED

SWINSTAR HOLDINGS LIMITED

HOVIGTON ENTERPRISES LIMITED

BRENSON HOLDINGS LIMITED

Klaret (Antibes) Limited

USM Telecom Holdings Limited

USM Capital Group Limited

USM Monaco Ltd

USM Finance Limited

CERDALE TRADING LIMITED

GREENAN HOLDINGS LIMITED

DST USA II Limited

New Media Technologies Capital Partners Limited

Belle View Services Ltd

 

2.     Александр Светаков

Человек, чье имя совпадает с именем председателя совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александром Светаковым, согласно данным Offshore Leaks, имеет 11 компаний. Половина из них готовится к ликвидации или уже закрылись.

Kaber Assets Ltd.

Ledwall Corporation

Culswick Trading Ltd

Castinder Incorporated

PREVITE OVERSEAS HOLDINGS S.A.

FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING SERVICES COMPANY LIMITED

Arlix Corporation

Melvich Corporation

SUNCASTER VENTURES LTD.

Gritley Corp

Isbister Incorporated

3.     Аркадий Ротенберг

4.     Борис Ротенберг

Тезки братьев Ротенбергов владели 6 компаниями, каждая из которых связана с управляющей компанией MARKOM MANAGEMENT LTD (Великобритания). Там же имеется и связанные с ними некие Ротемберги (очевидно опечатка), и Игорь Ротенберг (такое же имя у российского бизнесмена, сына Аркадия Ротенберга).

BRECKENRIDGE GLOBAL MANAGEMENT LIMITED

BEECHWOOD ASSOCIATES INC.

CAUSEWAY CONSULTING LIMITED

KENRICK OVERSEAS LTD.

CULLODEN PROPERTIES LIMITED

HIGHLAND VENTURES GROUP LIMITED

STORMONT SYSTEMS LIMITED

 

5.     Олег Дерипаска

На тезку члена совета директоров Объединенной компании «Русал» Олега Дерипаску зарегистрирован офшор BATU MINING LIMITED в юрисдикции Британских Виргинских Островов. Впрочем, сейчас он уже не действует.

6.     Дмитрий Рыболовлев

Совпадает по имени и фамилии с бывшим фактическим владельцем «Уралкалия» Дмитрием Рыболвлевым владелец действующего офшора XITRANS FINANCE LTD.

7.     Дмитрий Ананьев

Несколько человек, чьи имена совпадают с именем совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрием Ананьевым владеют тремя компаниями, правда зарегистрированы они по одному адресу.

BENCROWN INTERNATIONAL LTD.

Willistron Limited

Mirthbridge Ltd.

8.     Дмитрий Пумпянский

Тезка председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского владеет NEYROM TRADING LIMITED.

9.     Василий Анисимов

Владелец компании Coalco International и бывший совладелец «Металлоинвеста» Василий Анисимов имеет однофамильца, у которого был офшор GOXXY CORPORATION.

10. Игорь Алтушкин

У тезки главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина есть две карточки с двумя офшорами по единому адресу.

RODTON INTERNATIONAL COMPANY ASSETS INC.

Avenco Holdings Limited

11. Андрей Раппопорт

У некоего Андрея Раппопорта (так же зовут российского предпринимателя) есть офшор Garissa Ltd.

12. Герман Хан

За Германом Ханом (тезкой акционера «Альфа-групп») числится три офшора, два из которых еще действуют.

Apilosa Corporation

Towntower Properties Ltd.

BARDSLEY INVESTMENTS CORP.


13. Владимир Скоч

У Владимира Скоча имеется восемь офшоров. Такое же имя у отца депутата Госдумы Андрея Скоча и номинального владельца его долей в USM Holdings и аэропорту Внуково. Все эти офшоры числятся и за Алишером Усмановым.

HOVIGTON ENTERPRISES LIMITED

USM Capital Group Limited

USM Monaco Ltd

USM Telecom Holdings Limited

USM Finance Limited

CERDALE TRADING LIMITED

GREENAN HOLDINGS LIMITED

DST USA II Limited

14. Искандар Махмудов

У основателя и президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова имеется тезка с двумя действующими офшорами.

ESTENSON PRODUCTS GROUP LTD.

KARUNA VENTURES COMPANY LTD.

15. Александр Несис

За тезкой российского предпринимателя, президента группы «ИСТ» Александром Несисом числится также два офшора.

RAILWAYS DEVELOPMENT LIMITED

QUOTAN INTERNATIONAL LIMITED

16. Сергей Попов

А у однофамильца банкира Сергея Попова имеется офшор Wickham Finance Ltd.

 

Источник