В Казани задержали «вице-президента» пирамиды «Финико»

Полиция Казани задержала одного из участников финансовой пирамиды «Финико» Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве и хищении средств.
8 сентября 2021 | 12:03Апдейт:

Суд отправил Шакирова в СИЗО до 28 сентября.

По версии следствия, задержанный являлся личным помощником основателя компании Кирилла Доронина.

«Посредством сайта компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему», – заявили в МВД.

Роль Шакирова подтверждается показаниями свидетелей и потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами онлайн-выступлений, добавили в ведомстве.Следствие предполагает, что Шакиров лично вовлек в пирамиду не менее 100 000 человек. В его соцсетях до сих пор можно оформить предзаказ на книгу «Доступ в клуб миллионеров Ильгиза Шакирова».Сейчас Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит проверку в отношении еще 50 человек, которые предположительно завлекали вкладчиков в финансовую пирамиду.В целом в полицию поступило более 2600 заявлений от пострадавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от 10 000 до 81 млн рублей.Ранее полиция задержала и арестовала основателя «Финико» Кирилла Доронина. Трое его партнеров объявлены в международный розыск – им удалось покинуть РФ.Напомним, в отношении четырех учредителей пирамиды открыто два уголовных дела. Первое из них в декабре 2020 года завела прокуратура Татарстана по факту незаконного привлечения средств на сумму не менее 80 млн рублей.В июле 2021 года начато уголовное производство о мошенничестве в особо крупном размере. Официальный ущерб по этому делу составляет свыше 250 млн рублей.Реальный ущерб, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, число пострадавших – не менее 850 000 человек.

Chainalysis: вкладчики пирамиды «Финико» из Восточной Европы потеряли более $1,5 млрд

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.