Топ-менеджеров ТоАЗа сбили в преступное сообщество

Криминал

Топ-менеджеров ТоАЗа сбили в преступное сообщество

На бывших руководителей предприятия, давно живущих за границей,  возбудили еще одно дело.
03.06.2019

Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении бывших руководителей ПАО ТоАЗ Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других топ-менеджеров. Им вменяется организация преступного сообщества (ОПС) и участием в нем, а также несколько эпизодов мошенничества и неуплата налогов. По версии следствия, в составе ОПС фигуранты совершили множество преступлений, направленных на хищение выручки за продукцию предприятия и его имущества.

Уголовное дело в отношении Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви, бывшего помощника гендиректора завода Александра Макарова и целого ряда бывших топ-менеджеров предприятия по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участив нем, с использованием служебного положения, до 20 лет лишения свободы) было возбуждено на днях одним из старших следователей по особо важным делам при председателе СКР. Кроме того, некоторым фигурантам также вменяются несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Новое дело объединено в одно производство с материалами «большого» расследования, которое с 2012 года ведется в отношении бывших руководителей и управленцев Тольяттинского азотного завода (ТоАЗа и связанных с ним структур).

Потерпевшими по делу проходят акционер предприятия «Уралхим», государство, несколько компаний и граждан. Один из эпизодов — о хищении в 2008–2011 годах выручки, полученной от продажи продукции, в размере почти 85 млрд руб.— рассматривается в Комсомольском райсуде Тольятти.

Процесс проходит в заочном режиме, поскольку все обвиняемые проживают за границей.

Как говорится в материалах нового уголовного дела, еще в 90-х годах Владимир Махлай, Евгений Королев, Александр Макаров и сотрудник ООО ФИК «ТоАЗ-Инвест» Ольга Камашева сколотили структурированную организованную преступную группу с целью «хищений денежных средств, ценных бумаг, недвижимого и иного имущества» предприятия, а также совершения других преступлений против собственности ТоАЗа. В преступлениях, по версии следствия, была задействована Финансово-инвестиционная компания «ТоАЗ-Инвест», в которой в то время трудились господин Королев и госпожа Камашева — фирма фактически исполняла роль регистратора в интересах основных акционеров.

Одним из эпизодов мошенничества, совершенного членами ОПС, считает следствие, стало незаконное приобретение права на 44,5 тыс. (10%) акций предприятия стоимостью «не менее $20 млн», принадлежавших ирландской «Евротоаз лимитед», По материалам дела, госпожа Камашева в конце 1997 года, действуя в сговоре с другими фигурантами, незаконно удалила из реестра акционеров ирландскую компанию и внесла вместо нее фирму «ЕвроТоАЗ», которая была ликвидирована за два года до этого. В результате законный владелец акций утратил возможность получать дивиденды и потерпел ущерб, который на данный момент оценивается в сумму не менее 700 млн руб.

В начале 2000-х, по данным следствия, злоумышленники создали несколько структурных подразделений ОПС. Одно из них занималось управлением и оценкой имущества предприятия, а также контролем за сделками с ним. Другое, по данным следствия, контролировало финансовые операции, проходящие в интересах бывших руководителей завода через Тольяттихимбанк. Благодаря этому злоумышленникам, по данным следствия, в 2005–2012 годах удалось осуществить хищение имущества завода — агрегата аммиака N7 и участка земли с расположенными на нем объектами производства метанола производительностью 450 тыс. тонн в год. По версии следствия, вывод имущества предприятия осуществлялся путем заключения многочисленных сделок, в рамках каждой из которых продавалась лишь незначительная часть объекта или оборудования. Таким образом, предполагают правоохранители, злоумышленникам удавалось маскировать то обстоятельство, что продажа объектов производится по заниженной в десятки раз цене. Тот же агрегат аммиака, предположительно, был продан примерно за 100 млн руб., а производство метанола — за сумму около 130 млн руб.

В обоих случаях от имени ТоАЗа договоры подписывали топ-менеджеры предприятия, а покупателем выступало ООО «Томет», принадлежащее офшорам, подконтрольным господам Махлаям и Циви. При этом в части мелких сделок якобы использовались подложные документы. Ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб.

Что касается неуплаты налогов, то, по версии следствия, в этом случае злоумышленниками использовались дочерние структуры завода, в частности ООО «Родничок». Эта фирмы заключила с предприятием договор купли-продажи ценных бумаг, по которому передала имевшиеся у нее 4,75% акций ТоАЗа стоимостью 1,14 млрд руб. участникам ОПС за 1,8 млн руб. Операция была проведена через Тольяттихимбанк, в результате за 2008 год злоумышленники недоплатили в казну налог на прибыль в размере более 217 млн руб.

По аналогичной схеме, считает следствие, по указанию организатора ОПС Владимира Махлая, были проведены еще несколько сделок, только одна из которых позволила недоплатить налогов примерно на 110 млн руб.