Тайные квартиры одесской мафии в Лондоне

Начало 90-х годов прошлого века. Украина является мощным криминальным центром. Одесская мафиозная группировка во главе с Александром Ангертом по кличке «Ангел», контролирует экспорт нефти из Одесского порта, торгует оружием, отбирает чужой бизнес и даже организует убийства политических оппонентов и врагов. Оказалось, члены этой банды вкладывали деньги в лондонскую недвижимость.

Начало 90-х годов прошлого века. Украина является мощным криминальным центром. Александр Ангерт, ему 62 года. Вне семейного круга он более криминальный авторитет, который контролировал Одесский порт в 90-х и имел огромное влияние на город вместе с другим ключевым участником мафиозной группы — Геннадием Трухановым, настоящим мэром Одессы.

Согласно Леонид Минин, Ангерт — его ближайший помощник.

«Ангерт очень тесно связан с Мининым», — говорится в отчете. «Он, так же как и Минин, интересуется нефтяным бизнесом. И, безусловно, является одним из самых влиятельных людей в преступной организации, деятельность которой расследуют правоохранители ».

Леонид Минин. Фото Youtube

В отчете итальянцы рассказывают, что встречи банды происходили в Италии, а сам Ангерт неоднократно летал на частном самолете Минина. Геннадий Труханов, который тогда по статусу был членом банды более низского статуса, сопровождал Ангерта и Минина в этих путешествиях. Полиция также выяснила, что Ангерт имел вид на жительство в Великобритании.

Итальянская полиция подробно описала деятельность банды, в частности, их контроль над пресловутым Одесским нефтеперерабатывающим заводом. Кроме контроля денежных потоков нефтяного завода, в отчете говорится, что банда занималась вымогательством, торговлей оружием и заказными убийствами политиков и криминальных авторитетов.

Мининым также интересовались другие международные структуры. В 2004 году он попал под санкции ООН за незаконную торговлю оружием с Африкой. Этот факт также подтверждает опубликованный в 2016 году рассказывалаКорыстовская репортерам «Слідства.Інфо» еще в 2013 году.

Мертвый или живой?

Квартиры в Найтсбридж, которыми владеет дочь Ангерта — не единственная лондонская недвижимость, связанная с одесскими криминальными авторитетами.

Кенсингтон — еще один роскошный район Лондона вблизи знаменитого Гайд Парка. Это тихое место, где расположены посольства и красивые старинные здания. Именно здесь расположено здание, где Ангерт купил свою первую квартиру в Лондоне.

Согласно документам Paradise Papers, в 1996 году Александр Ангерт получил доверенность от компании East Corner Properties (БВО) на покупку квартиры на Кенсингтон Корт Гарден, 14. Это — старинное здание из красного кирпича и с круглой голубой табличкой, сообщающей о том, что здесь жил и умер знаменитый британский поэт Томас Элиот. На звонок в дверь никто не ответил, а женщина средних лет, жительница здания, заверила, что не знает никаких соседей по фамилии Ангерт.

В этом доме Александр Ангерт приобрел квартиру в 1996 году

Позже журналисты выяснили, что одесский авторитет владел квартирой в кирпичном здании всего три года — с 1996-го по 1999-й, когда продал ее за 2,5 миллиона долларов.

В 2017 году украинские СМИ сообщали о смерти Ангерта.

«Ангерт сейчас живет в Турции. Его преследовали в Англии, поэтому он бежал в Турцию», — уверяет американский бизнесмен одесского происхождения Сэм Кислин, который знаком с Ангерт с давних времен. Сейчас Кислин часто посещает Украину и утверждает, что в последний раз встречался с Ангертом в Одессе месяцев восемь или год назад, — точную дату вспомнить не может.

Когда бизнесмен услышал информацию о том, что Ангерт умер от рака в мае 2017 года, то рассмеялся: «Если кто-то хочет спрятаться, говорит всем, что он умер. Но он не мертв. Я уверен на сто процентов, что он жив», — говорит Кислин. Другой источник — человек, который лично знакома с Ангертом, также уверяет, что криминальный авторитет живет в Турции, на вилле в курортном городке Бодрум.

Более того, по данным, полученным журналистами Слідства.Інфо, Ангерт регулярно прилетает в Одессу чартерными рейсами, а для пересечения границы использует британский паспорт.

Например, 18 октября 2017 года Ангерт летел из Тель-Авива в Одессу самолетом Cessna, принадлежащим сербской чартерной авиакомпании Air Pink. В декабря 2017 года он летел из Лондона в Одессу той же компанией Air Pink, а вернулся через 11 дней самолетом бизнес-класса австрийских авиалиний Laudamotion Challenger 300.

Журналистам связаться с Ангертом не удалось.

Найтсбридж

В здании на Найтсбридж 199, где дочь криминального авторитета Аня Ангерт имеет три квартиры, есть еще три квартиры, которые, похоже, также принадлежат людям из группировки «Нефтемафия».

В документах фигурирует имя бизнес-партнера Александра Ангерта, квартиру на третьем этаже здания на Найтсбридж. Владимир Галантерник занимается строительством в Одессе и нередко получает лучшие куски одесской земли, пользуясь давними знакомством с мэром Трухановым и Ангертом. Документ из британского реестра указывает, что этой квартирой владеет фирма с острова Мэн — она купила ее за 7 млн долларов в январе 2015 года. Информация о том, что Галантерник живет в этой квартире, была предоставлена Попивкером в марте 2015 года.

Когда мы показали консьержу в Найтсбридж фото Галантерника, он начал снимать наши фото и документы на телефон. Но отказался ответить, живет ли Галантерник в этом здании.

В этом доме 6 квартир принадлежат лицам, связанным с одесской мафией

Согласно документам, опубликованным управляющей компанией дома на Найтбридж 199 в мае 2015 года, компания из БВО Brightside Properties No. 4 Limited владела двумя квартирами в здании. Владельцем Brightside Properties No. 4 был Николай Фомичев, которого итальянская полиция называла «правой рукой» Ангерта. Фомичев умер в 2015 году на 58-м году жизни в Бельгии. Сейчас владелицей этих квартир является Аня Ангерт. Похоже, после смерти Фомичева его квартиры перешли в собственность дочери его босса, а не его собственной семьи.

Согласно информации из Panama Papers и Paradise Papers, Brightside Properties No. 4 Limited — не единственная компания из этой серии. Существуют еще три компании с идентичными названиями: номерами один, два и три. Документы по Companies House свидетельствуют, что первые две компании с 2006 года и до сих пор владеют двумя квартирами на Найтсбридж, 199. Имена владельцев идентифицировать не удалось. Однако, идентичные названия компаний и один день создания всех четырех говорят о том, что они связаны между собой.

Таким образом, только в одном доме Лондона 6 квартир принадлежат людям, связанным с организованной преступностью в Одессе. Сегодня трехкомнатная квартира в доме на Найтбридж 199 стоит 1,25 млн долларов.

На южном берегу

Фомичев купил жилье в Лондоне в 2001 году. Это — относительно скромная квартира в скромном панельном доме на южном берегу Темзы у живописного парка Баттерси.

В этом доме находится скромная квартира одесской мафии, которую нашли репортеры

Кто стал владельцем этих апартаментов после его смерти, нам неизвестно. Молодая женщина, которая сейчас арендует эту квартиру, о Фомичеве ничего не слышала. Семнадцать лет назад он купил это жилье за 300 тыс. долларов на компанию Matelot Real Estate, зарегистрированную на БВО. Она существует до сих пор и ею также управляют компании Попивкера. С тех пор средняя цена квартиры в этой местности выросла вдвое.

Элитный жилой комплекс Montevetro с панорамными окнами и собственной набережной также расположен на южном берегу Темзы. Согласно документам Paradise Papers и реестрам недвижимости Великобритании, с 2000 по 2007 годы Николай Фомичев был владельцем квартиры в этом комплексе.

В этом доме 3 квартиры принадлежали товарищам Труханова и Ангерта

Когда мы показали фото Александра Ангерта консьержу, он очень долго пристально его разглядывал. Попросил другую его фотографию и после короткой паузы сказал, что лицо Ангерта ему знакомо. Однако вспомнить что-то конкретное не смог. Возможно, Ангерт посещал Фомичева в 2000-х.

Еще две квартиры в Montevetro до недавнего времени находились в собственности еще двух украинцев — Александра и Юрия Бугед. Они тоже из Одессы и всплывали как бизнес-партнеры Геннадия Труханова в оффшорных структурах. На этот раз они воспользовались виргинским оффшором Chassio International Inc. и услугами администратора Попивкера для приобретения двух квартир. В 2015 году обе квартиры продали — вместе с паркоместами они стоили около 8 млн долларов.

Тихая гавань для грязных денег

«Если богач из-за границы приезжает в Великобританию и хочет купить люксовые апартаменты, владелец этих апартаментов или риэлтор, представляющий владельца, должен проверить все документы и убедиться, что деньги, которые он получит от продажи, чистые», — говорит Ник Матиасон, журналист-расследователь из Лондона, который специализируется на недвижимости. «К сожалению, в сфере недвижимости Лондона это происходит очень редко».

Матиасон добавляет, что сейчас никто в городе не проверяет владельцев и источник их средств на покупку недвижимости в Лондоне, даже если знают, что покупатель — офшорная компания. Технически проверку происхождения денег должен осуществить сам владелец имущества непосредственно перед продажей, но на практике так не происходит.

По словам Матиасона, новое законодательство Великобритании, которое недавно вступило в силу, обязует выяснять происхождение активов на приобретение недвижимости и помогать правоохранителям остановить коррупционные инвестиции.

Более того — новый закон имеет обратную силу. Даже владельцев квартир, которые приобрели свое жилье много лет назад, могут заставить доказать законность их богатства.

Когда закон, вступивший в действие три месяца назад, заработает в полную силу, Ане Ангерт, как и многим другим владельцам недвижимости сомнительного происхождения, придется объяснить происхождение десятков миллионов долларов, за которые покупались квартиры. Журналисты «Слідства. Інфо» оставили Ане Ангерт сообщение с просьбой связаться и объяснить, как она приобрела эту недвижимость, однако она не ответила.

Ане Ангерт принадлежат три квартиры в здании у Гайд Парк, но, судя по всему, живет она вместе со своей собачкой Monkey в современной удобной квартире на Паддингтон стрит.

Той самой квартире, которой, вероятно, владеет семья одесского мэра Геннадия Труханова, который также когда-то был членом мафиозной группировки Ангерта.

Анна Бабінець, Олена Логінова, опубликовано на сайте проекта Слідство.Інфо