«Солидарность» дотянется до Александра Цейтлина через Израиль

Бизнес

«Солидарность» дотянется до Александра Цейтлина через Израиль

Банк добивается банкротства бенефициара самарской группы «Цветметсервис».
29.01.2020

АО КБ «Солидарность» подал в Арбитражный суд Самарской области иск о признании несостоятельным владельца самарской группы компаний «Цветметсервис» Александра Цейтлина. Как указано на сайте суда, задолженность предпринимателя перед банком составляет около 107 млн руб. По данным „Ъ“, господин Цейтлин проживает в Израиле и имеет гражданство этой страны. Бизнесмен фигурировал в деле о мошенничестве при экспорте металлолома в 2015 году. По словам юристов, если бизнесмену не удастся договориться с банком, есть все основания полагать, что суд признает его ­банкротом.

Банк «Солидарность» потребовал банкротства бывшего акционера Первобанка (прекратил существование) и владельца самарской группы компаний «Цветметсервис» Александра Цейтлина. Как указано в электронной картотеке суда, предприниматель задолжал банку около 107 млн руб. Другие подробности не раскрываются. Производство по делу не началось. Александр Цейтлин и его брат Олег начали предпринимательскую деятельность в начале 90х годов. Тогда они создали в Самаре ТОО ПХО «Восход». Основными направлениями их бизнеса стали фармацевтика и экспорт лома цветных и черных металлов. Через пару лет было создано ЗАО «Цветметобработка», которое занималось переработкой лома и производство литейных сплавов. Одновременно с этим предприниматели зарегистрировали несколько офшорных компаний — Tbs enterptises limited, Eldon Ventures Limited и Nexus Intertrade Limited. Позже Александр и Олег Цейтлины выкупили питерское ОАО «Фольгопрокатный завод». В начале 2000х бизнесмены приняли участие в создании ­Первобанка.

В 2015 году сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу провели обыски в доме бывшего директора ОАО «Самарский металлургический завод» Михаила Федорова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанного с деятельностью Санкт-Петербургского ЗАО «Базис» (подконтрольно «Цветметсервису»). Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В ноябре того же года ведомство сообщило, что по подозрению в совершении преступления взят под стражу генеральный директор «Базиса» Владислав Глумов, а также Ольга Черкес, имеющая двойное гражданство — России и Израиля. «Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности одного из организаторов указанной преступной группы Александра Цейтлина, являющегося гражданином Израиля и находящегося на его территории»,— сообщали „Ъ“ в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в 2014 году Владислав Глумов, Ольга Черкес, Александр Цейтлин и иные члены организованной преступной группы совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в особо крупном размере в размере более 180 млн руб. Как поясняли „Ъ“ следователи, на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, Самаре и Саранске от имени подконтрольного им «Базиса» они приобрели лом металла, а затем по поддельным документам и по завышенным ценам переправили его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла. Далее они, по версии следователей, подали налоговую декларацию по НДС, содержащую заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению сумме НДС в размере более 180 млн руб., достоверно зная о том, что при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18%, и возмещение НДС из бюджета не производится. В ходе камеральной проверки было установлено, что оснований для налогового вычета не имеется, в связи с чем в возмещении НДС было отказано, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы. По предварительным данным следствия, фигуранты дела использовали эту схему с НДС с 2010 года, и объем хищения денежных средств из бюджета оценивается на данный момент на сумму более 3 млрд руб.

С 2016 году информация о ходе дела перестала появляться в СМИ.Выяснить оперативно у правоохранительных органов Санкт-Петербурга чем завершилось расследование дела „Ъ“ не удалось.

В «Солидарности» также не стали отвечать по телефону на вопросы об иске к господину Цейтлину. По словам юриста, управляющего партнера «MDC-law» Екатерины Курамышевой, если предпринимателю не удастся договориться с банком о рассрочке долга или его финансовое состояние не позволяет обслуживать кредиты, у него есть все основания быть признанным банкротом, после чего начнется реализация его имущества.