Следователи покопаются в денежных проводках знакомой экс-полковника Захарченко

Криминал

Следователи покопаются в денежных проводках знакомой экс-полковника Захарченко

Людмила Тучкова была «оператором» обнальной площадки, действовавшей на базе банка «Новое время».
03.12.2019

Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к расследованию дела. По его словам, Тучковой предъявлены обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса). Она отправлена под домашний арест.

Домашний арест Тучковой и дело в ее отношении по статьям 172 и 210 подтвердила и пресс-служба Мосгорсуда. Как следует из картотеки дел Пресненского суда, под домашний арест Тучкова была отправлена еще 16 октября.

Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое время» было возбуждено в августе 2019 года. Лидерами преступного сообщества по делу банка «Новое время» следователи считают бывших совладельцев банка Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову. Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и 6 за границей. Через них, по версии стороны обвинения, с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей.

Все транзакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в интернете, располагающейся по адресу https://prosto123.biz/start (сейчас сайт выдает ошибку доступа), рассказывает источник, близкий к следствию. В материалах дела эта система называется «Портал». По версии следствия, рассказывает источник, Тучкова работала одним из «операторов» этого «Портала» – обрабатывала заявки от клиентов.

Система была построена таким образом, что операторы не знали конечных получателей денег. Все пользователи были зашифрованы никнеймами, а операторам были видны только реквизиты входящих банков, говорит источник, знакомый с обстоятельствами дела.

То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов. Еще в 2009 году он покинул Россию, однако теперь активно дает показания в качестве свидетеля по другому делу — в отношении бывших бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520», Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича. По этому делу также проходит бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. По версии следствия, Маркелов, Ушерович и Станкевич передали Захарченко в качестве взятки более 2 млрд рублей. Однако, по версии Горбунцова, Захарченко мог получать деньги не за покровительства в бизнесе, а как полноценный участник обнальной системы.

«Была система: мощная и сложная, напрямую забирающая информацию с банковских счетов и по сложности не уступающая банковским программам. Сотни компаний в России и за границей. Доступы клиентов, сложные системы заявок» — описывает Горбунцов систему в разговоре с Forbes. По его словам, существовала целая сеть обнальных площадок, транзакции которых проходили через электронную систему – тот самый «Портал», в ней участвовали различные банки. Площадка обслуживала «очень много разных потоков», — считает Горбунцов. Маркелов уже больше года находится в СИЗО, а Станкевич еще в 2016 году покинул Россию, поэтому был арестован заочно. У самого банка «Новое время» лицензия была отозвана в августе 2018 года.

При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, на Ломоносовском проспекта оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег до сих пор не известно. Среди найденных денег были обнаружены $100 000 с маркировкой «Новое время».

По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость, были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой сожительницы полковника – Марины Семыниной.

Захарченко сейчас отбывает 12,5 лет лишения свободы за получение в качестве взятки дисконтной карты на 50% в элитном рыбном ресторане La Maree. Неделю назад его доставили в одну из колоний в Мордовии. Однако его адвокаты не исключают, что бывшему полковнику могут предъявить новые обвинения, связанные с обналичкой. Сам Захарченко неоднократно заявлял на суде, что не признает вину ни по одному пункту.

Люди с чемоданами денег. Самые громкие истории о «решальщиках»

Начальник отдела Управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин

В конце апреля под стражу попал начальник «банковского» отдела в Управлении «К» ФСБ, полковник Кирилл Черкалин. По версии следствия, в 2013-2015 годах он получал деньги «за покровительство» от некоего бизнесмена по фамилии Назаров. Речь идет о сумме в $850 тысяч. Кроме того, Черкалин обвиняется в мошенничестве – хищении акций коммерческих компаний почти на полмиллиарда рублей вместе с двумя бывшими офицерами этого же управления Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. 

При обыске у Черкалина, Фролова и Васильева были найдены деньги и драгоценности на общую сумму в 12 млрд рублей.

Как рассказывает источник Forbes, близкий к спецслужбе, именно к Черкалину попадали все отчеты Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по банкам. Именно он принимал решения, возбуждать уголовные дела против банкиров или нет. Сразу после задержания Черклина, как пишет «Коммерсант», страну покинул первый заместитель гендиректора АСВ (теперь уже бывший) Валерий Мирошников.

По данным источника Forbes, близкого к ФСБ, Черкалин и Мирошников были хорошо знакомы. Кроме этого Мирошников был близкий другом бывшего начальника управления «К» Виктора Воронина, который покинул спецслужбу весной 2016 года.

Экс-руководитель управления «Т» ГУЭБ и ПК» Дмитрий Захарченко

Легендарный полковник МВД Дмитрий Захарченко (экс-руководитель управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции) получил известность после того, как во время обыска в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте следователи нашли почти 8,5 млрд рублей в разной валюте.

Происхождение этих денег до сих пор остается тайной. За время расследования оперативники обнаружили у семьи Захарченко элитные квартиры и банковские счета еще почти на полмиллиарда рублей.

Сейчас все имущество конфисковано, а сам полковник осужден на 13 лет колонии — правда, пока только за использование скидочной карты в элитном рыбном ресторане La Maree и за предупреждение об обысках руководителей банкротящегося «Нота-банка».

Однако в ближайшее время адвокаты Захарченко ожидают, что ему будут предъявлены новые обвинения. На этот раз речь идет о получении откатов с заключенных контрактов РДЖ. В октябре прошлого года по обвинению в даче взяток Захарченко был задержан «король госзаказа» — совладелец крупного подрядчика РЖД, группы компаний «1520» Валерий Маркелов. По версии следствия, общая сумма взяток, переданных Захарченко «за общее покровительство» составила 2,4 млрд рублей.

Дионисий Золотов, экс-адвокат

Бывший адвокат Денис Тумаркин сменил имя Дионисий Золотов в 2013 году. К этому времени его судили уже несколько раз, в том числе за похищение товаров у дальнобойщиков под видом Федеральной таможенной службы. После смены имени Золотов основал фирму — международную группу юридических компаний «Защита», под эгидой которой и решал вопросы клиентов.

Как пишет «Новая газета», представляясь племянником главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Виктора Золотова, за 150 млн рублей он пообещал остановить расследование уголовного дела против застройщика в Сергиевом Посаде Виктора Круликовского.

Также Золотов обещал немецкому бизнесмену Юрию Судгаймеру (впоследствии — главному свидетелю по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых) возбудить уголовное дело о хищении $40 млн долларов против одного из его партнеров. 

Под арестом Золотов оказался летом 2014 года – он взял деньги за прекращение уголовного дела против бизнесмена Иосифа Бадалова. И с этого момента стал ключевым свидетелем по ряду громких дел, в том числе именно он помог «разоблачить» начальника УВД ЗАО Москвы Владимира Рожкова и бывшего члена общественной наблюдательной комиссии Дениса Набиуллина. Оба, по версии следствия, брали взятки.

Но самой резонансной стала история в СИЗО «Водник». В одну камеру с Золотовым попал исполнительный директор по контролю качества «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, обвинявшийся в участии в схеме по хищению имущества российской авиакомпании «МиГ». Золотов пообещал ему скорое освобождение, и Евдокимов через жену передал адвокату Золотова 80 млн рублей. Эти деньги Золотов в итоге просто похитил. Евдокимова в марте 2017 года нашли мертвым в туалете СИЗО «Водник» с тремя колото-резанными ранами (признаков убийства в его смерти следствие не нашло). А Золотов в августе 2018 года получил за вымогательство 7,5 лет колонии. 

Во время предварительного заключения с Золотовым снова произошел скандал — как писал «Московский комсомолец», в следственном изоляторе «Матросская тишина» Золотов содержался в т.н. «ВИП-камере», с телевизором и холодильником, новыми матрасами и подушками. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отмечала, что место в такой камере продается за 1 млн рублей.

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы

В марте 2017 года в Киеве был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. На Украине он скрывался от российского правосудия – следователи предъявили ему обвинение в участии в рейдерском захвате здания в Москве еще в 2010 года. До осени 2016 года Вороненкова защищал депутатский иммунитет, но проиграв выборы, он уехал на Украину. До сих пор заказчики убийства депутата не установлены.

Московские знакомые Вороненкова так описывают род занятий бывшего депутата – решал проблемы за деньги, использовал свои связи в верхах, сообщал «Дождь».

«Рещальщиком вопросов» Вороненков выступал и до того, как стать депутатом, рассказывал «Новой газете» его давний знакомый, секретный сотрудник МВД Александр Шаркевич. По его словам, Вороненков обещал условный срок бизнесмену Вячеславу Шевченко за $700 тысяч. Несмотря на то, что деньги были переданы, Шевченко получил реальный срок. В 2009 году Вороненков получил от бизнесмена Андрея Бурлакова $5 млн за «решение вопроса» с негативным отношением «властей» к компании Wadan Yards, рассказывала бывший партнер по бизнесу Бурлакова Анна Эткина. Бурлаков подал заявление на Вороненкова, однако тот все отрицал. В 2011 году Бурлаков был застрелен в Москве.

Экс-сотрудник МВД Евгений Суржиков и бизнесмен Дмитрий Смычковский

Бывший безопасник МВД (сотрудник главного управления собственной безопасности) полковник Евгений Суржиков и предприниматель Дмитрий Смычковский принимали активное участие в решение вопроса об освобождении авторитетного предпринимателя Андрея Кочуйкова, известного под прозвищем Итальянец. Его считали правой рукой вора в законе Шакро Молодого (Захара Калашова).

Как уже установили в своих приговорах Никулинский и Московский городской суды, Суржиков и Смычковский получили $500 тысяч от друга Кочуйкова – бизнесмена Олега Шейхаметова. И организовали передачу этих денег замглавы Следственного комитета, начальнику управления службы собственной безопасности Михаилу Максименко.

Сейчас Максименко приговорен к 13 годам лишения свободы за это преступление, Суржиков отбывает срок в 7 лет и 10 месяцев по смежному делу – о вымогательстве денег у хозяйки ресторана Elements Жанны Ким, по которому также проходил Кочуйков и сам Шакро Молодой.

Смычковский же успел уехать заграницу и находится в розыске. По версии следствия, он также участвовал в цепочке передачи денег главе московского управления Следственного комитет Александру Дрыманову по этому же делу.

Капитан милиции запаса Максим Каганский

Известным решальщиком в правоохранительных органах до 2013 года считался капитан милиции запаса Максим Каганский. По версии следствия, он и следователь Нелли Дмитриева вымогали в общей сложности $3,8 млн за прекращение уголовного преследования руководителей компании «Медкор-2000» Бориса Юдина и Алексея Царькова.

В 2013 года Хорошевский суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 5,5 годам колонии. Но в заключении Каганский провел всего половину срока (2 года и 8 месяцев) и вышел по УДО.