Сквозь Сергея Гирдина текут миллиарды

Бизнес

Сквозь Сергея Гирдина текут миллиарды

04.09.2019

Компания Сергея Гирдина «Марвел-дистрибуция» заключила крупнейшую сделку на региональном рынке. 

Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через «Невский банк» снова «в деле»?

По информации корреспондента The Moscow Post складской комплекс площадью 51 тыс. кв.м. в «PNK парк Софийская КАД» достанется дочерней компании Гирдина – «Марвел-логистика». Сумма сделки оценивается в 1,5 млрд рублей. И как бизнесмену удается вести дела с таким «багажом» скандальных дел за плечами? Или возможные финансовые махинации расширению IT-бизнеса не помеха?

«Марвел-логистика» заключает миллиардный контракт, за полгода до этого в спешке арендует склад площадью 14 тыс. кв.м. в «PNK Парке Валищево», так как объем услуг растет, но о самой компании никакой информации в открытых источниках нет. Любопытно, что главная фирма – «Марвел-дистрибуция» ликвидирована, вместо нее на правах правопреемника выступила ООО «Марвел КТ». Поменялось название и учредитель?

Учредителем «Марвел-дистрибуция» являлся ООО МАВЕЛ КОМПЬЮТЕР СОЛЮШНС ЛИМИТЕД. Последний выступил учредителем и «Марвел КТ», однако позднее иностранное лицо сменилось на ООО КОНКУР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД.

Не вспомнил ли Сергей Гирдин скандальное «былое» и не выводит ли активы через офшоры на неизвестные счета? Любопытно, что у «Марвел ТК» несколько «дочек», две из которых имеют отрицательную прибыль. А несколько аффилированных компаний и вовсе не приносят денег. Например, ООО «Тм-Проджект» заработала за 2017 г. – минус 114 млн. рублей.

А если вспомнить подозрения, которые обрушились на «бедную» голову Сергея Гирдина, становится понятно, откуда могут «ноги расти». «Новая газета» в 2017 г. опубликовала продолжение громкого расследования по «Ландромату». Дело в том, что из России через банки Молдавии было выведено порядка 700 млрд рублей. Преступная схема затронула аж 96 стран и более 700 кредитных организаций. Одним из бенефициаров «молдавской схемы» мог выступать и Сергей Гирдин.

Дело в том что в 2011-2013 гг. фирма с Британских Виргинских островов Zymbeline Trading получила через счет в Швейцарском банке порядка 2,9 млрд рублей. Кругленькую сумму отправил молдавский банк Moldindconbank и латвийская кредитная организация Trasta Komercbanka через панамские офшоры. А распорядителем по банковскому счету Zymbeline Trading в 2008 г. якобы был Сергей Гирдин, который, возможно, мог управлять активами и позднее.

«Молдавская схема» работала, как по маслу. Один офшор сдавал другому иностранному лицу крупный вексель. Поручителем назначался гражданин из Молдавии, за которым числилось несколько компаний-однодневок как раз для вывода денег.

Позднее, кредитор пытался добиться денег у фирмы-заемщицы. Средств у последней, конечно же, не было. Тогда в процесс вмешивался молдавский суд. Вмешивался и выставлял требования к поручителю. В итоге российская компания должна была погасить несуществующий долг. Миллиарды перечислялись в молдавские банки, а после на неизвестные счета.

Кроме Сергея Гирдина в «Панамском архиве» засветился один из основных подрядчиков РЖД бизнесмен Алексей Крапивин. Коммерсант мог «вытащить» порядка 277 млн долларов через фиктивные договоры. Сейчас бизнесмен объявлен в розыск. Также в выводе средств подозревают ныне покойного экс-главу IT-компании «Ланит» Георгия Генса.

Еще один скандал, который может подпортить Гирдину репутацию, связан с его активом – «Невский банк». В 2015 г. Следователи нагрянули в организацию и на квартиры подозреваемых предпринимателей с обысками, об этом писала «Фонтанка». По версии следствия, фигуранты дела могли незаконно вывести порядка 2 млрд рублей через оплату работ фиктивных фирм. Одна из «пустышек» – ООО «Уран».

Одним из подозреваемых был Михаил Левашов – знакомый Кристины Кузьминой — бывшей супруги экс-председателя по культуре Смольного Дмитрия Месхиева. «Партнеры» вместе отвечали за питание киностудии RWS. А где был все это время Сергей Гирдин? Бизнесмен был не в курсе, что творится в его банке? В структуре, в которой у него 95% акций? А может, коммерсант «был в деле»?

Позднее Гирдин распрощался с банком, в 2018 г. бизнесмен оставил себе только 9,9% акций. Поговаривают, что остальная доля перешла лицам, которые ранее работали в структурах «Марвел», а также скандальным самарским коммерсантам Владимиру Кошелеву и Александру Мариничеву. Последний, по слухам, занял порядка 25 млн долларов у другого коммерсанта и не может достроить «Исторический квартал». А Кошелеву приписывают «мутные» архитектурные проекты, которые он финансирует из своего же одноименного банка.

А с долей меньше 10% в «Невском банке» Гирдину ничего не стоит выйти из управления убыточной кредитной организацией. Денег-то актив больше не приносит. Нечего и «возиться». Кстати, в 2017 г. Сергей Гирдин выставил на продажу еще один актив – деревообрабатывающий завод в Новгородской области. Может, готовился «бежать» от долгов?

К слову о банках, компания бизнесмена ООО «Марвис» по информации «Собеседника» заключила с «Сбербанком» несколько крупных контрактов на поставку IT-оборудования и получила порядка 26 млрд рублей. И как глава «Сбербанка» – Герман Греф – доверил государственный заказ фирме с таким скандальным владельцем?

Ясно одно, Сергей Гирдин ходит по очень тонкому льду, даже если против коммерсанта нет прямых обвинений. На чем же Гирлин строит свою IT-империю, если в «закромах» офшорные и «минусовые» фирмы? Может, фигурой бизнесмена пора всерьез заинтересоваться силовикам?