Скандального топ-чиновника СБУ уличили в связях с ПриватБанком

Скандального топ-чиновника СБУ уличили в связях с ПриватБанком

Служба безопасности Украины в Киеве и области вымогало под руководством бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семечко оригинал аудита ПриватБанка.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что семья Семочко находится в тесных отношениях с семьей партнера олигарха Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях детей топ-чиновника СБУ.

Отмечается, что в мае 2018 в управлении Службы безопасности зарегистрировали мелкое уголовное производство по должностным лицам ПриватБанка в период до его национализации. То есть на тот момент были владельцами Коломойский и Боголюбов. Производство открыто по статьям 191 (присвоение путем злоупотребления служебным положением — в особо крупных размерах организованной группой), а также 205 (фиктивное предпринимательство).

По данным следствия, в 2011-2015 годах должностные лица банка вывели в пользу неназванных третьих лиц средства из банка в размере 11,53 млн гривен. Это было сделано путем эмиссии и продажи облигаций компании DrovaleLimited, а также путем предоставления залога иностранным банкам в кредитных договорах в пользу иностранных компаний.

«В судебных постановлениях фигурирует по должности только руководитель департамента валютно-обменных операций. Однако именно в рамках этого производства киевская СБУ под руководством Семочко требовала документацию по счетам, в т.ч. корреспондентских счетах в иностранных банках, а также оригинал отчета (форензик) «Kroll Associates U.K. Limited» по результатам расследования финансовых операций ПриватБанка», — говорится в материале.

Отмечается, что именно этот отчет Коломойский пытался получить и признать незаконным еще до утверждения. Документ должен был помочь Национальному антикоррупционному бюро расследовать ряд эпизодов вывода из банка до национализации сотен миллионов долларов.