«Росгосстрах» и ужас в Тюмени — через Сергея Хачатурова в офшоры уплыл миллиард

Криминал

«Росгосстрах» и ужас в Тюмени — через Сергея Хачатурова в офшоры уплыл миллиард

Кредиторы надеются реализовать объекты в Нижневартовске и Тюмени.
28.08.2019

Связанные со скандально известным бизнесменом, бывшим вице-президентом «Росгосстраха» Сергеем Хачатуровым структуры, судя по всему, оказались причастны к утечке более миллиарда рублей из компаний в Тюмени и Нижневартовске. ООО «Буран» и ООО «Варта» незадолго до дефолта перечислили сотни миллионов рублей по договорам займа офшорной компании без какого-либо обеспечения, что, как полагают арбитражные управляющие, впоследствии и подтолкнуло их к банкротству. При этом организации оставили крупные долги перед «Менеджмент-консалтинг», близкой к банку «ФК «Открытие», получившему в конечном итоге контроль над «Росгосстрахом». Теперь представители «Менеджмент-консалтинг» пытаются в рамках банкротств реализовать тысячи метров коммерческой недвижимости и думают о том, как вернуть средства из офшора. Впрочем, инвесторы пока обходят эти аукционы стороной, а наблюдатели полагают, что стоит ожидать появления схожих разбирательств за пределами УрФО. Пока же информацию анализируют в МВД, ФСБ и Росфинмониторинге.

В Большой Тюмени могут быть вскрыты новые обстоятельства резонансных конфликтов, связанных с бывшим бенефициаром «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым и его братом, бывшим вице-президентом группы Сергеем Хачатуровым, обвиняемым в мошенничестве и растрате в особо крупных размерах. Так, сейчас активно развиваются дела о банкротстве ООО «Буран» (Тюмень) и ООО «Варта» (Нижневартовск, ХМАО-Югра).
Уточним, «Правда УрФО» уже подробно сообщала о примечательных сделках ООО «Буран», являющегося собственником бизнес-центра на 6,2 тыс. кв. м в центральной части Тюмени. По решению единственного участника ООО – Ebbadix Holdings Limited (Кипр) – более 249 млн рублей тюменской компании было выдано в качестве займа еще одному офшору – «Нодиол Холдингс ЛТД».

В итоге через пару месяцев «Буран» допустил дефолт по обязательствам, а арбитражный управляющий расценил сделку с «Нодиол Холдингс ЛТД» как отчуждение имущества и пришел к выводу о признаках преднамеренного банкротства тюменской компании.

Как выяснила «Правда УрФО», подобная схема, судя по всему, была реализована и с ООО «Варта», которое также является собственником коммерческой недвижимости, но в Нижневартовске.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем «Варты» также числился Ebbadix Holdings Limited (Кипр). При этом, исходя из заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства компании, она, также как и «Буран», по договору займа выдала средства «Нодиол Холдингс ЛТД». Только в этот раз речь шла о 944,3 млн рублей, которые арбитражный управляющий оценил как «реальный ущерб должнику».

Отметим, эти сделки выглядят еще примечательнее в свете того, что произошли они с небольшим промежутком и незадолго до объявления ЦБ о санации банка «ФК «Открытие», в группу которого входили и СК «Росгосстрах», и «Росгосстрах Банк». При этом, как ранее указывала «Правда УрФО», Ebbadix Holdings Limited фигурировала в списках аффилированных с АО «Открытие Холдинг» лиц, а основным кредитором и «Бурана», и «Варты» стало ООО «Менеджмент-консалтинг», ранее принадлежавшее ФК «Открытие».

Еще одной деталью этого миллиардного конфликта являются данные, раскрытые Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

«Уполномоченный орган указал, что ООО «Ратибор», ООО «Буран» и ООО «МИР» входят в девелоперское подразделение группы «Росгосстрах» и Clover Group (ранее – ООО «РГС Недвижимость»), принадлежащее Данилу Хачатурову. Бывшим совладельцем ООО «МИР» и ООО «Буран» является Монастырев Михаил Михайлович. Конечными собственниками ООО «Ратибор», ООО «Буран» и ООО «МИР» являются зарегистрированные на территории Республики Кипр компании Napiersgate Holding Limited, Ebbadix Holdings Limited, APPLIED FINANCE (AF) LIMITED. Управляет данными компаниями Goodgate Secretarial Limited (Кипр) во главе с гражданкой Кипра Spyrides Martha, которой принадлежит руководство за рубежом девятью компаниями, принадлежащими Хачатурову Сергею Эдуардовичу», – говорится в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Добавим, в случае с ООО «Буран» «Менеджмент-консалтинг» заявило о долге более чем на 467 млн рублей, в случае с ООО «Варта» – более чем на 673,9 млн рублей. При этом изначально кредиты, которые легли в основу этих требований, выдавало ООО «МВК-Альянс», судя по всему, аффилированное с Лаурой Андриясовой, которая через ООО «Лингвист» в определенный момент владела акциями «Росгосстрах Банка».

«Менеджмент-консалтинг» также вызывает интерес. Еще совсем недавно ООО полностью принадлежало ФК «Открытие». Но согласно информации от августа текущего года, опубликованной самой компанией, в состав ее участников вошли Орлов Дмитрий Валерьевич (32%), Пшеницын Павел Николаевич (32%), Мамлеева Эльмира Рифатовна (17 %). У ФК «Открытие», в свою очередь, осталось 19%.

Согласно открытым данным, Мамлеева Эльмира Рифатовна числится как член совета директоров «НПФ «Открытие» и ПАО «СК «Росгосстрах». Орлов Дмитрий Валерьевич указывается в составе СД «НПФ «Открытие» (основной акционер ФК «Открытие»).

Сейчас «Менеджмент-консалтинг» как основной кредитор и залогодержатель пытается реализовать имущество ООО «Буран» и ООО «Варта», к основным активам которых относятся бизнес-центр на 5 этажей в Тюмени и право аренды на земельный участок, а также административно-офисные здания на 3,9 и 3,6 тыс. кв. метров в Нижневартовске и земельные участки.

Отметим, в июле текущего года Мосгорсуд продлил до середины сентября срок ареста Сергея Хачатурова. Как сообщал «Коммерсантъ», Хачатуров содержался в СИЗО «Лефортово», где находится и скандально известный полковник управления «К» ФСБ Черкалин, обвиняемый в коррупционных преступлениях. «По данным источников «Ъ», именно при участии господина Черкалина и было инициировано преследование бизнесмена Хачатурова», – отмечало издание. Сам Сергей Хачатуров, как сообщали федеральные СМИ, вины ни по одному из эпизодов не признает.