Расправившись с «тамбовско-малышевской» ОПГ, прокурор Гринда взялся за Фридмана

Деньги семьи Перес Долсет уплыли в карманы сына министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Совладельцу «Альфа-групп» Михаилу Фридману часто припоминают фразу, сказанную им в 2003 году в интервью Financial Times: «Правила бизнеса в России довольно отличаются от западных стандартов. Трудно сказать, что можно оставаться полностью чистым и прозрачным». Так это или нет — вопрос спорный. Но зачем компаньон Петра Авена  и Германа Хана,  имеющий двойное гражданство, пытается применять наихудшие приемы деловой жизни России в отношении своих деловых партнеров в Евросоюзе?

«Юрист русской мафии»

16 января в аэропорту Мадрида была проведена настоящая спецоперация испанских силовиков. Вход в один из терминалов перекрыла полиция, внутри ждала группа захвата из сорока бойцов, к тому же в аэропорту оказались заблокированы мобильная связь и доступ в интернет. Все это было ради задержания одного человека — 65-летнего нидерландского юриста Петера Николаса Вакки (Peter Nicolaas Wakkie), который прямо с рейса был доставлен в прокуратуру. По словам адвоката, после шестичасового допроса юрист оказался на свободе без предъявления обвинений. Но 17 января испанские газеты вышли с заголовками о задержании юриста русской мафии в Испании в ходе расследования, проводимого прокурором Хосе Гриндой (José Grinda González), прославившимся участием в деле петербургских мафиози Геннадия Петрова и Александра Малышева. 

Прокурор Гринда обвинял Петрова в создании организованного преступного сообщества и предполагал, что тот может быть связан не только с высокопоставленными российскими чиновниками, но даже с президентом России Владимиром Глава_Державыым, напомнили журналисты. Правда, кроме имени прокурора, связей между Вакки и Петровым видно не было.

Вакки заподозрили в попустительстве выводу денег из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, подконтрольной известным в Испании бизнесменам из семьи Перес Долсет, а также в содействии рейдерскому захвату этой компании, оказавшейся после вывода средств в сложном финансовом положении, сообщило издание El Confidencial, получившее доступ к документам следствия. Голландец Вакки исполнял обязанности управляющего Zed+ с ноября 2014 году. На этот пост его назначила Торговая палата суда Амстердама, решив ввести внешнее управление в Zed+. 

По данным издания, выведенные из нидерландской компании деньги якобы пошли на взятки высокопоставленным чиновникам в России – через российскую компанию, одним из акционеров которой является сын министра внутренних дел России Владимира Колокольцева – Александр Колокольцев. 

Владимир Кокольцев

El Confidencial утверждало, что расследование кроме испанской прокуратуры также проводят министерство юстиции США, Комиссия по ценным бумагам и биржам и ФБР. В этих организациях, а также в офисе Гринды отказались комментировать ситуацию.

Контент с долгами

Zed+ учреждена в Нидерландах в 2012 году для объединения активов крупного производителя контента, испанского холдинга Zed Worldwide, принадлежащего семье Перес Долсет, и контент-провайдеров «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») – ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», подконтрольных крупнейшему совладельцу сотового оператора Михаилу Фридману и его партнеру Ваге Енгибаряну. 

Планы у участников совместного предприятия были грандиозными. Фридман и его партнеры были заинтересованы в создании крупного игрока на рынке мобильного контента Восточной Европы и Латинской Америки с дальнейшим проведением IPO на NASDAQ, рассказал человек, входивший в 2013–2014 годах в совет директоров Zed+. Собеседник «Ведомостей» вспоминает, что лет пять назад сам познакомил Фридмана с основателем Zed Worldwide, испанским миллиардером Хавьером Перес Долсетом (Javier Perez Dolset), и поддержал идею объединения их бизнесов. Фридман и «Альфа-групп» хотели выйти с услугами по предоставлению контента на международные рынки, а слияние с Zed Worldwide, в то время заметным европейским игроком, позволило бы создать компанию стоимостью € 1,5 млрд. 

Переговоры шли около года. В 2013 году партнеры передали СП свои основные активы в области создания мобильного контента. Фридман и Енгибарян внесли в него оцененные в €30 млн 69% кипрской MIPR, владевшей 49,9% «Тематики» и «Темафона», и получили почти 30% нидерландской Zed+. «Вымпелком» внес в СП 31% MIPR, оцененных в €13,5 млн, и получил 5,8% в предприятии. Семья Долсет внесла 70% испанской Zed Worldwide, оцененные в €98 млн, и получила около 67% в совместном предприятии. 

Но отношения между россиянами и испанцами очень быстро испортились, вспоминает бывший член совета директоров Zed+. Выяснилось, что испанский холдинг, доставшийся совместному предприятию, сильно закредитован. Его долги, по мнению Фридмана, превосходили изначально обговоренную сумму. Например, в ноябре 2013 года с баланса Zed Worldwide на баланс нидерландской компании был переоформлен кредит на €120 млн, выданный испанскому холдингу синдикатом банков во главе с ING. 

Российские партнеры отказались записывать этот долг на общую компанию, совет директоров не утвердил отчетность Zed+ за 2013 год, по которой выручка компании составила €385 млн. В октябре 2014 года компания перестала обслуживать долги. Структуры Фридмана и Енгибаряна, через которые они владеют долями в Zed+, – Gelvaser и Bombalia – в 2014 году обратились в Торговую палату суда Амстердама с просьбой провести независимый аудит Zed+ с момента ее учреждения в 2012 году и назначить внешнего управляющего. Палата ввела в компании внешнее управление и назначила управляющим Вакки, входившего в ассоциацию арбитражных управляющих при торговой палате. Российские партнеры считают, что Zed+ стала жертвой финансовых махинаций испанских партнеров, уверяет собеседник, близкий к Фридману.

Хищение по контракту

Версия испанских партнеров прямо противоположная. В 2015 году семья Перес Долсет заявила испанским правоохранителям о хищении €32 млн из российского подразделения Zed+ в 2013–2014 годах, пишет El Confidenсial. 

Торговой палате суда Амстердама испанские акционеры рассказали следующее. В 2013 году менеджмент Zed+ во главе с исполнительным директором Хавьером Долсетом обнаружил, что российское подразделение компании – ЗАО «Темафон» – продает контент основному покупателю, «Вымпелкому», не напрямую, а через посредников, тем самым лишая холдинг прибыли. 

Российская «дочка» действительно была прибыльной в отличие от испанской: чистая прибыль «Темафона» в 2012 году составила €30,3 млн, а в 2016 году – €19,7 млн. Испанская же Zed Worldwide получила в 2013 году €7 млн убытка. В итоге за счет поступлений от российской «дочки» консолидированная прибыль Zed+ составила в 2013 году €6,3 млн, следует из отчета компании. 

Но испанские акционеры считали, что часть прибыли «Темафон» утаил. По их версии, средства «Темафона» проходили через посредника – ООО «Встреча» и оседали, в частности, в компании – разработчике мобильных приложений Fun Box (ООО «ФБ групп»). Их обвинения базируются, в частности, на том, что и «Встреча», и «ФБ групп» связаны с бывшим гендиректором «Темафона» Владимиром Туровецким. 

Действительно, гендиректором «Встречи» с ее создания в апреле 2013 года до ликвидации фирмы в 2015 года был Туровецкий, который до 2009 года руководил «Темафоном» (здесь и далее данные СПАРК). Он учредил эту компанию, но уже через несколько месяцев его доля перешла офшору. Учредил он и «ФБ групп», занимающуюся разработкой контент-сервисов для мобильных устройств. Но с 30 ноября 2012 года 30% долей в этой фирме принадлежит Александру Колокольцеву, в 2014 году увеличившему пакет до 40%. Остальное – у партнера Туровецкого по другим компаниям Марии Горьковой. 

Испанская сторона утверждает, что для урегулирования убытков, оцененных менеджментом Zed+ в €32 млн, в ноябре 2013 года акционеры заключили соглашение, по которому российские партнеры должны передать Zed Worldwide доли в двух компаниях – Expert Promotion и Tinosika стоимостью €37 млн. Но оно так и не было исполнено, указывали они. Соглашение было утверждено только потому, что в то время пять из восьми мест в совете директоров Zed+ занимали члены семьи Перес Долсет, и именно они за него проголосовали, российские акционеры были против, объясняет один из сотрудников российского подразделения Zed+. Обвинения в выводе средств он категорически отрицает, объясняя, что «Встреча» была одним из подрядчиков, через которые «Темафон» размещал заказы на разработку контента и продавал его. «Темафон» был заинтересован в продаже контента не только «Вымпелкому», «Встреча» таких покупателей и искала, объясняет он. 

«ФБ групп» разрабатывала контент и программное обеспечение по контракту с «Темафоном» и за всю историю их взаимоотношений получила в оплату своих услуг «всего лишь» $6 млн, уверяет сотрудник этой компании. «И при чем здесь взятки и Колокольцев?» – уходят от ответа о коррупционных связях Фридмана и МВД сотрудники российской Zed+. По их словам, основатель «ФБ групп» в свое время пригласил в компанию Колокольцева как «портфельного инвестора» и тот в управлении компанией не участвует.

Ответные претензии

Суд Испании рассматривает заявление кредиторов о введении наблюдения в испанской Zed Worldwide в связи с неплатежеспособностью компании – очередное заседание назначено на 6 марта. Общий долг испанского холдинга составляет €160 млн, и компания не способна его обслуживать, говорится в отчете ее британской «дочки» Monstermob Group. Финансовые показатели компания не раскрывает. Нидерландская Zed+ раскрыла Торговой палате суда Амстердама данные только за 2014 год, сообщив о выручке в €385 млн при прибыли в €10,1 млн. 

Суд Мадрида рассматривает также иск российских акционеров с самому Хавьеру Перес Долсету, рассказал человек, близкий к руководству российского подразделения Zed+. Истцы обвиняют испанского бизнесмена в выводе средств из компании. Они считают, что Перес Долсет, одновременно возглавлявший и испанскую, и нидерландскую компании, намеренно ввел российских партнеров в заблуждение о финансовом состоянии своей компании, а потом выводил деньги из совместного предприятия. Присоединение российских активов только усилило аппетит Перес Долсета к кредитам: во время создания Zed+ банки увеличили лимит кредитования испанской Zed Worldwide c €90 млн до €140 млн, она успела выбрать €120 млн, которые потом перешли на баланс совместной Zed+. За 2013 год Перес Долсет выписал себе как гендиректору Zed+ бонус в €750 тыс, а через полгода совместное предприятие не смогло обслуживать долг. По мнению Михаила Фридмана, Перес Долсет выводил из компании средства, которые потом тратил на личные нужды, не только через выплату бонуса, но и через посредников-подрядчиков испанской компании Zed Worldwide, т. е. используя те же методы, в которых он обвинял русских партнеров. 

Кого разыскивали в Испании

Расследование против Геннадия Петрова длится в Испании более 10 лет. По версии прокуроров Хосе Гринды и Хуана Каррау, группа россиян под руководством Петрова с середины 1990-х годов занималась отмыванием денег. Россияне создали сотни компаний,  на которые записывалась недвижимость. Потом она многократно перепродавалась по возрастающей стоимости через фирмы, контролируемые одними и теми же людьми – по версии прокуроров, в целях отмывания денег. Таким образом легализовались средства от контрабанды наркотиков, торговли оружием  и связями, считает следствие.

Петров был задержан вместе с 19 другими россиянами в 2008 году, провел под арестом полтора года, был освобожден под подписку о невыезде, но уехал в Россию, несмотря на то что, по словам Гринды, шли переговоры о его сделке со следствием, и тюрьма ему якобы не грозила. Следствие по записям телефонных разговоров установило, что Петров поддерживал отношения со многими высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе председателем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным  и Анатолием Сердюковым,  занимавшим посты руководителя Федеральной налоговой службы, а потом министра обороны, с бывшим министром связи Леонидом Рейманом. 

Геннадий Петров

В декабре 2015 года прокуроры выдвинули обвинения в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании против 26 граждан России и Испании, в том числе Петрова. В сумме обвинение затребовало для всех них 126 лет заключения (в среднем 4 года и 10 месяцев на человека) и €2,7 млрд штрафа. Все они были вызваны на заседание суда. А в отношении тех, кто в назначенное время на слушания не явился, судья вынес постановление о заочном аресте и объявлении в международный розыск. В итоге в мае 2016 года национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест 12 россиян, включая депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин, замруководителя ФСКН Николая Аулова и бывшего зампредседателя СК России при прокуратуре Игоря Соболевского. Их подозревают в связях с группировкой под руководством Петрова. Также был подтвержден выданный в 2012 году ордер на арест Петрова. Прокуратура просит приговорить его к восьми годам тюремного заключения.

Генпрокуратура России не удовлетворила запрос испанцев о допросе Резника.

Семейное дело

Уроженцы Мадрида греческого происхождения 47-летний Хавьер Перес Долсет вместе с младшим братом Игнасио Перес Долсет (Ignacio Perez Dolset), которых испанские СМИ зовут миллиардерами, вырастили свой бизнес с нуля. В 1989 году, едва окончив школу, Хавьер сумел занять деньги и при поддержке Игнасио создать дистрибутора видеоигр. Постепенно дело росло и расширялось: к 1992 году выручка компании достигла € 35 млн, братья создали интернет-провайдера. Вскоре, продав провайдера телекоммуникационному гиганту Telefonica, они направили вырученные средства на создание разработчика игр Pyro Studios, студии компьютерной анимации Ilion Animation Studios и развлекательного портала LaNetro. В 2002 году бизнесмены решили сфокусироваться на так называемых VAS-сервисах для мобильных телефонов (sms, mms и т. д). Через два года LaNetro выкупила контент-провайдера Zed у шведского оператора TeliaSonera, решив далее работать под приобретенным брендом, и ее обороты составили сотни миллионов евро. Среди дальнейших приобретений семьи был британский провайдер Monstermob и испанская Alvento, компании в Латинской Америке. В последние годы компании Перес Долсетов получают заказы по всему миру: они делают анимацию для голливудских студий и мобильное приложение для NBA.

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», сын главы МВД Владимира Кокольцева Александр Колокольцев инвестировал капиталы семьи в рынок мобильного контента. Он был совладельцем контент-агрегатора «Ай-Куб», недавнего лидера сервисов с сомнительными подписками, которые абоненты считали мошенничеством.

rospres.com