От Кипра до Сингапура: где «Траст» поищет собственность проворовавшихся банкиров

Бизнес

От Кипра до Сингапура: где «Траст» поищет собственность проворовавшихся банкиров

Банк приступает к поиску активов в иностранных юрисдикциях.
13.04.2020

Банк непрофильных активов «Траст» расширяет привлечение специалистов, занимающихся поиском активов должников. Он не только усилил команду профильными специалистами, но и расширяет работу на аутсорсинге. На открытом конкурсе банк планирует привлечь подрядчиков на поиск активов шести должников в иностранных юрисдикциях. Сумма тендера невелика, но успешный результат работы может помочь «Трасту» в будущих крупных судебных делах, считают эксперты.

Банк непрофильных активов «Траст» проводит тендер на поиск за рубежом имущества шести должников, следует из сообщения на сайте электронно-торговой площадки «Росэлторг». В их числе два физических лица — гражданин Канады и Англии (резидент Англии) и гражданин США (резидент США и Англии), а также четыре юридических лица (Кипр, Сингапур, Британские Виргинские острова, Индия).

Задача соискателя — выявить сведения об их зарубежных активах в ряде зарубежных юрисдикций — Великобритании, ЕС, США, Сингапуре, Индии, Канаде, на Кипре, острове Мэн и Британских Виргинских островах.

За услугу банк готов заплатить £75,1 тыс. (около 7 млн руб.). На выполнение задачи отводится до 60 календарных дней. Заказчик требует предоставить письменный отчет с «документально подтвержденной информацией об обнаруженных зарубежных активах должников и связанных с должником». Предполагается, что поиск будет проводиться «с использованием поисковых систем, баз данных и иных, в том числе открытых, источников информации». Как заявили в банке «Траст», в данном случае задача — «идентифицировать активы, на которые банк сможет обратить взыскание». По данным банка, предварительный интерес к участию в закупке проявили несколько компаний.

Банк непрофильных активов был создан ЦБ на базе банка «Траст» в мае 2018 года. Ему были переданы активы «ФК Открытие», Бинбанка, Рост-банка и АвтоВАЗбанка, часть активов Промсвязьбанка. На момент создания на балансе банка было примерно 2 трлн руб. активов. К 2023 году «Траст» планирует вернуть 482 млрд руб. В начале 2020 года банк уже выбирал организацию для поиска похищенных за 2013–2017 годы активов, контракт на 136 млн руб. достался KPMG (см. “Ъ” от 5 февраля).

По сути, поиск активов — это покупка информации, которую можно выполнять различными способами, в том числе работая с массивным объемом открытых данных, указывают участники этого рынка. Между тем «Траст» укрепил и внутреннюю команду, к которой присоединились специалисты, имеющие опыт в форензик-сфере, сообщили два источника “Ъ”. Поиск с привлечением сторонних специалистов будет в первую очередь иметь смысл в отношении крупных должников и когда у кредитора есть реальные основания полагать, что активы выведены, говорит старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Айс Лиджанова: «Реализация задачи требует привлечения как форензик-специалистов (детективы, бизнес-аналитики, профайлеры), так и юристов. Первые осуществляют непосредственно поиск активов и раскручивают схему их вывода, юристы определяют, с помощью каких инструментов и в каких юрисдикциях на них можно обратить взыскание».

Указанная в лоте сумма невелика для поставленных задач. По мнению одного из собеседников “Ъ”, причина может быть в том, что «Траст» просто «докупает» какие-то услуги в рамках более крупного расследования. Получать информацию из реестров и устанавливать движение активов несложно, говорит другой источник “Ъ”, работающий в этой сфере, такие задачи регулярно поступают участникам рынка, но по закрытым каналам, запрос на форензик-услуги в открытом тендере — редкий случай.

В случае успешного результата по поиску активов должников банк уже сможет попытаться их взыскать через судебные инстанции. В июне 2019 года Высокий суд Лондона уже заморозил активы семьи Бориса Минца на $572 млн. В январе тот же суд удовлетворил иск «Траста» к его бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву, Николаю Фетисову на $900 млн.