Основатель финпирамиды Роман Василенко — в Лондоне, руководство — под стражей в Питере за мошенничество с 15 млрд руб. пайщиков


Основатель финпирамиды Роман Василенко — в Лондоне, руководство — под стражей в Питере за мошенничество с 15 млрд руб. пайщиков

Оригинал этого материала
«Коммерсант», 22.02.2022, Фото: РИА «Новости»

Best Way в СИЗО

Олег Рубникович

Роман Василенко
Роман Василенко

Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге в рамках расследования громкого уголовного дела о финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской потребительского кооператива (ПК) «Бест Вей» (Best Way), под стражу отправлены несколько топ-менеджеров этой организаций. Правоохранители полагают, что под видом инвестирования в приобретение квартир и оказания финансовых услуг участники организованной группы с 2014 года могли похитить у вкладчиков миллиарды рублей. Проживающий в Лондоне основатель ПК «Бест Вей» Роман Василенко фигурантом расследования пока не является.

Уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года.

Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Бест Вей» признаки финансовой пирамиды.

Также на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «проявлять бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.

После этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них под видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Бест Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко. Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. До этого офицер запаса ВМФ Василенко несколько лет получал бизнес-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.

Его основное детище — ПК «Бест Вей» — это своего рода недорогая альтернатива ипотеке. Для вступления в кооператив каждый клиент должен внести безвозвратный взнос в размере от €1 тыс. до €2 тыс. Далее требовалось накопить на счете в «Бест Вей» до 35–50% от стоимости выбранной квартиры, и только после этого пайщика ставили на очередь на приобретение жилья.

Таким образом, квартира первому очереднику доставалась исключительно за счет вложений последующих пайщиков.

При этом право собственности оформлялось на «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу лишь после выплаты оставшейся суммы. Привлекательность этой схемы, по мнению ее авторов да и самих клиентов, заключалась в гораздо меньших переплатах по сравнению с ипотекой. Впрочем, признанные по этому делу потерпевшими теперь говорят, что деятельность «Бест Вей» фактически заключается лишь в перераспределении денег между пайщиками.

На днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования этого дела провели в городе на Неве следственно-оперативные мероприятия.

Как оказалось, даже после возбуждения уголовного дела «Бест Вей» не прекратил свою работу и вплоть до 15 февраля 2022 года продолжал принимать от клиентов взносы.

Это обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, поскольку в офисах им удалось изъять всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались данные, свидетельствующие о том, что за семь лет существования организация собрала с 20 тыс. пайщиков по всей стране более 15 млрд руб. (на счетах удалось обнаружить около 3 млрд руб.). При этом на конец 2021 года полностью выкупить квартиры у «Бест Вей» смогли только 247 человек. Всего же за время своего существования кооператив передал в пользование пайщикам 2478 квартир. Причем под ударом теперь находятся и те, кто вселился в переданное «Бест Вей» жилье, но не успел стать его собственником. Ведь в случае банкротства компании владельцем более 2 тыс. квартир останется кооператив.

Также из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших следует, что тех, кому не хватало денег на приобретение квартиры, призывали вкладывать имеющиеся сбережения в инвестиционную компанию Hermes, обещая прибыль в размере до 30% годовых и преференции при вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. Кстати, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились по тем же адресам, что и ПК «Бест Вей».

Еще одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.

По ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Бест Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Бест Вей» Елену Соловьеву, а также директора Life is Good Александру Григорьеву.

Отметим, что на днях следствие переквалифицировало действия обвиняемых на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Что же касается Романа Василенко, то он пока фигурантом уголовного дела не является. Впрочем, если у правоохранителей и появятся к нему вопросы, то задать их уже вряд ли получится. По данным “Ъ”, незадолго до возбуждения уголовного дела Роман Василенко улетел в Лондон, где у него имеется недвижимость, включая несколько торговых центров. Также оперативники располагают данными, что за границей довольно большая часть имущества оформлена на родственников господина Василенко.

«Снег», 27.12.2021, «Пайщики могут остаться без квартир»: кто может пострадать в Татарстане из-за проблем «Бест Вея»: […] Василенко активно ведет соцсети и канал на Youtube. В сети Instagram у него почти 80 тысяч подписчиков. Им Василенко регулярно рассказывает о вредных установках, о правильных целях и т.д. Одним словом – об успешном успехе. Недавно он презентовал собственную книгу. Она так и называется «Охотник за успехом». На обложке, конечно же, сам Василенко. Руководитель «Бест Вея» старательно создает образ мецената и благородного бизнесмена, который старается помочь людям.

О Романе Василенко известно, что он был военнослужащим, получил экономическое образование. Несколько лет назад он дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву. В нем глава «Бест Вея» рассказывает, что сначала сам участвовал в сетевом маркетинге. Потом ему пришла идея создать собственную компанию, которая занимается тем же самым.

— Я прицепил кооперацию к сетевому маркетингу, — говорит Василенко. По его словам, пайщик может заработать на квартиру, привлекая других пайщиков. За каждого привлеченного пайщика платят минимум 240 евро. По сути сам Василенко и не скрывает, что «Бест Вей» — пирамида. […]

Роман Василенко в интервью Соловьеву говорит, что готов отвечать лично, если вдруг компания пойдет ко дну. Правда, пока официально он не прокомментировал ни блокировку сайта по инициативе Центробанка, ни уголовное дело. Сам Василенко, его компании и последователи кажутся открытыми и публичными. Есть и открытые сайты, и страницы в соцсетях, и каналы на Youtube. Но открытого общения на этих площадках практически нет. На сайтах компаний посторонний человек не может найти не только финансовую отчетность, но даже контактный телефон. — Врезка К.ру

chelny-biz.ru, 20.12.2021, «Best Way требует исключить его из списка «финансовых пирамид»: Межрегиональный потребительский кооператив «Бест Вей» (Best Way) решил судиться с Центробанком России, требуя исключить его из списка «финансовых пирамид». Иск подан в Арбитражный суд Москвы. После того, как ЦБ озвучил, что Best Way имеет признаки пирамиды, за организацию взялась Генпрокуратура России. Тут же последовало уголовное дело, сайт кооператива заблокировали.

Пайщики тем временем создали интернет-петицию в поддержку Best Way (он же Life is Good). На сервисе Change.org ее подписали более 12 тысяч человек.

«Центральный Банк ущемил гражданские и конституционные права пайщиков на добровольную кооперацию и нанес ущерб некоммерческой организации, созданной для удовлетворения потребности граждан в жилье! — пишут авторы петиции. — 16 декабря 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт кооператива, препятствуя возможности внесения ежемесячных паевых платежей, предназначенных для последующего приобретения личного жилья. Межрегиональный Потребительский Кооператив Best Way не имеет признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также не подпадает ни под один из признаков финансовых пирамид, выделенных ЦБ РФ». — Врезка К.ру