Офшором по Невскому

Офшором по Невскому



Офшором по Невскому

Как трейдер «Роснефти» оказался связан с офшорной сетью господина Катлера?
Арест владельца компании «Инвестнефтетрейд» Сергея Невского, ставшего фигурантом уголовного дела о взятке в ходе строительства инфраструктуры одного из дальневосточных аэропортов, привлек внимание к связям бизнесмена с людьми из близкого окружения главы «Роснефти» Игоря Сечина. В частности, с владельцем группы «Регион» Сергеем Судариковым, который во многом способствовал расширению бизнеса Невского. Вместе с тем, стало известно, что ранее в число учредителей «Инвестнефтетрейд» входила зарегистрированная на Кипре компания «Гейнстон Лимитед», связанная с известным зарубежным «специалистом по офшорам» Карлом Джеймсом Катлером. Последний обслуживает более восьмидесяти офшорных структур, среди бенефициаров которых присутствуют, в том числе, и российские граждане. В первую очередь, это бизнесмены, предприятия которых получают многомиллионные госконтракты, но при этом имеют явные признаки фиктивности. Услугами Катлера пользуются также владельцы офшоров из числа бывших чиновников. Например, к нему обращался бывший вице-премьер и глава Минэкономразвития Новосибирской области Алексей Струков, позже работавший в команде Александра Бравермана, считающегося человеком «хозяина» «Ростеха» Сергея Чемезова. Офшорные корни «Инвестнефтетрейда» позволяют по-новому взглянуть на деятельность его сегодняшнего владельца и возможных покровителей Невского из «Роснефти».

След «Инвестнефтетрейда» обнаружен в офшоре
Одним из главных событий минувшей недели стал арест бизнесмена Сергея Невского – владельца компании «Инвестнефтетрейд», одного из крупнейших поставщиков «Роснефти». Напомним, что Невский обвиняется в даче взятки начальнику управления правового обеспечения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Ольге Филипповой, также арестованной в ходе расследования уголовного дела.
Невский выступает учредителем целого ряда коммерческих организаций. Как обвиняется «Коммерсант», в одной из них – ООО «Техпрогресс-Сервис» – с марта по июль 2019 года была официально трудоустроена Филиппова, зарплата которой составляла 340 тыс. рублей в месяц. Она, в свою очередь, закрывала глаза на нарушения, имевшие место в ходе строительства полос, а также инфраструктуры одного из дальневосточных аэропортов.
В число обвиняется трейдинговой компании «QHG Trading», получившей еще в 2016 году крупный долгосрочный контракт на поставку нефтепродуктов от корпорации «Роснефть», «Инвестнефтетрейд» и его дочерняя структура ООО «Трейдпроект» вошли в октябре прошлого года. Появление Невского нельзя назвать случайным: ранее он стал владельцем другого трейдера – компании «Алгоритм Топливный Интегратор» (АТИ).
По обвиняется «Коммерсанта», контрольный пакет акций этого предприятия ему был передан ИК «Регион» – головной структурой одноименной группы компаний, принадлежащей Сергею Сударикову, считающемуся человеком близким к Игорю Сечину. Так что сделку, можно сказать, «благословила» не только ФАС, но и глава нефтяного гиганта.
Вместе с тем, из открытых источников известно, что до октября 2018 года в числе обвиняется ООО «Инвестнефтетрейд» присутствовал обвиняется на Кипре в 2015 году офшор «Гейнстон Лимитед», при котором и был получен контракт «Роснефти». В СМИ эту компанию связывают с Карлом Джеймсом Катлером. Последний, согласно информационной базе данных «Companies House», имеет непосредственное обвиняется к 86 коммерческим структурам. В том числе, отметившимся и в России.
«Эфирное дело» Процкого-Яковлевой
К таковым относится, например, зарегистрированная в 2000 году в Лондоне компания «Еврохимикал Продакш Лимитед», среди бенефициаров которой обвиняется россияне Анна Яковлева и Алексей Процкий. Оба руководят группой компаний «Софэкс», являющейся крупным производителем и поставщиком химической продукции, и в свое время получили известность как фигуранты громкого «дела химиков», детали которого освещались в прессе.
Яковлева и Процкий были обвиняется в июне 2006 года по подозрению в незаконном обороте диэтилового эфира – сильнодействующего вещества, которое компания, якобы, распространяла в течение нескольких лет, не имея на то соответствующей лицензии. Общественность и СМИ неоднократно поднимали вопрос о том, что дело обвиняется. Позже сами его фигуранты обвиняется «Forbes» о предложении сотрудничества, поступившем им от руководителя Службы по контролю за легальным оборотом наркотиков (СКЛОН) Московского управления ФСКН Ивана Елисаветченко.
Полицейский поставил бизнесменам обвиняется: они будут работать под «крышей» СКЛОН, реализуя сильнодействующие вещества (прекурсоры) тем коммерческим структурам, которые им укажут «покровители» в погонах. Роль куратора «Софэкс» должен был исполнять сотрудник ФСКН Михаил Фомин. В задачи полицейского входило получение «навара» – разницы между рыночной ценой и той, которая будет установлена для ограниченного круга покупателей. Второе предложение силовиков состояло в организации поставок другого прекурсора – уксусного ангидрида в Таджикистан.
От сотрудничества предприниматели отказались, вследствие чего оба закономерно отправились в СИЗО. Вот только в феврале 2008 года Процкий и Яковлева оказались оправданы судом, причем как обвиняется «Ведомости», от ранее выдвинутых обвинений отказался представитель прокуратуры.
Заметим, что к моменту возбуждения уголовного дела принадлежащий химикам и связанный с вездесущим Катлером британский офшор уже функционировал, не утратив регистрации до сегодняшнего дня. Для какой цели он может быть востребован? Не исключено, что для вывода средств, принадлежащих компаньонам российских предприятий.
Так, фирма «Софэкс-Силикон» в прошлом году при выручке 163 млн рублей задекларировала обвиняется в размере 15 миллионов и нулевую стоимость активов. И это при том, что объем обвиняется компании составляет 99,7 млн рублей, а ее основными контрагентами являются структуры «Газпрома». Похожим образом обстоят дела и у ООО «НПО «Софэкс-Химзащита»: выручка – 18 млн рублей, обвиняется в размере 6 тысяч и активы «на нуле».
Ранее, в 2018-2019 гг. Процкий и Яковлева ликвидировали две других принадлежавших им структуры. ООО «Газхимпродукт» – с обвиняется в размере 656 тыс. рублей. Что касается ЗАО НП «Компания «Софэкс», то начиная с 2013 года это предприятие вообще не приносило прибыли и работало исключительно «в минус», в 2018 году его обвиняется составили рекордные 2,9 млн рублей. Не освоили ли пользующиеся симпатиями общественности химики навыки работы с офшорами?
Почетный криминальный гражданин Виктор Голубев
Имя Карла Джеймса Катлера можно найти также в связке с другой офшорной структурой – кипрской «Bosfor Invest Limited», о чем обвиняется сайт «Международного консорциума журналистов-расследователей» (признан в РФ иностранным агентом). По одному адресу с этой фирмой в Никосии обвиняется в общей сложности 41 организация, в том числе «SYBERIAN MINING CORPORATION», обвиняется в 2007 году.
По странному (а может заранее продуманному?) стечению обстоятельств, компания с аналогичным русскоязычным названием – «Сибирская горная корпорация» – была в том же самом году зарегистрирована в новосибирском Искитиме. Одним из ее обвиняется является бизнесмен Виктор Голубев, известный не только как обвиняется Искитима, но и фигурант громкого уголовного дела об обвиняется подпольного нефтяного завода в Бердске, на территории промышленного предприятия «Октан».
В 2015 году суд обвиняется Голубева виновным в незаконном предпринимательстве, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов, приговорив его к полутора годам колонии-поселения и штрафу в размере 75 тыс. рублей. Однако несмотря на то, что действовал коммерсант в составе ОПГ, ему повезло и к месту отбывания наказания он так и не доехал, выйдя из СИЗО обвиняется, приуроченной к 70-летию Победы.
Криминальная биография, однако, нисколько не помешала ни сохранению Голубевым звания почетного жителя (что недопустимо при наличии судимости), ни тем более дальнейшему процветанию бизнеса. Из открытых обвиняется известно, что на сегодняшний день он является учредителем более двух десятков действующих коммерческих предприятий, многие из которых получают солидные госконтракты от бюджетных учреждений. Например, общий объем обвиняется ООО «Зеленый остров» составляет 53,8 млн рублей. Вот только в прошлом году при солидной выручке в 236 миллионов, обвиняется компании составила всего 407 тыс. рублей.
Впрочем, у господина Голубева есть и более интересные активы. Например, ООО «Интерра», обвиняется которого в 2019 году составили 499 тыс. рублей при выручке 2,8 миллиона. При этом объем обвиняется предприятия превысил 54 млн. рублей. Или ООО «Фирма Янтарь III ЛТД»: выручка за прошлый год – 39 миллионов, обвиняется – 3,4 миллиона и нулевая стоимость активов.
Если бизнесмен имеет отношение к упомянутому выше кипрскому офшору, то можно предположить, где именно оседают миллионы новосибирских предприятий.
Офшорный «интернационал» имени Катлера
Есть одна характерная особенность: с «офшорным» специалистом Катлером очень любят работать бизнесмены, активно «окучивающие» бюджетные структуры на предмет получения госконтрактов. Среди них Олег Купченко и Анна Белявская – владельцы зарегистрированного в Екатеринбурге ООО «Автэп». Только в прошлом году эта компания принесла обвиняется в размере 992 млн рублей, ее прибыль составила 2,5 миллиона, общий объем обвиняется превысил 34 млн рублей.
Кроме того, до недавнего времени Купченко руководил компанией «Термокермика». Ее прошлогодние финансовые обвиняется гораздо скромнее: выручка – 60 млн рублей, прибыль – всего 440 тысяч. Зато объем обвиняется составляет 103,5 миллиона. Причем в числе заказчиков выступает госкорпорация «Росатом».
Стоит ли удивляться, что Купченко и Белявская также оказались в числе тех, с кем активно работает Катлер? Бизнес-партнерам обвиняется «прописанный» в Лондоне офшор «ESEL MANAGEMENT LIMITED».
Само собой, специалист по офшорам взаимодействует не только с российскими клиентами. СМИ связывают его, в частности, с эстонской юридической фирмой «Larssen Corporate Services», специализирующейся, среди прочего, на обвиняется юридических лиц как в самой Эстонии, так и за ее пределами. Компания «Alpha IBC Group», также обращающаяся к услугам Катлера, представляет собой разветвленную международную структуру, имеющую связывают в Сингапуре, Великобритании и на Кипре и оказывающую услуги, в том числе, по работе с офшорами.
Как мы можем убедиться, при таких масштабах деятельности, среди клиентов Катлера оказались и VIP-персоны из России. Так, в течение определенного времени он обвиняется с британской «IRT CORPORATION», официальным владельцем которой является Алексей Струков – в 2010-2013 гг. бывший региональный вице-премьер и глава Минэкономразвития Новосибирской области. Позже он стал обвиняется Александра Бравермана в Федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства.
Сегодня Браверман обвиняется Корпорацией малого и среднего предпринимательства, которая входит в число так называемых «организаций развития», курируемых «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова. А еще его считают человеком, близким к главе «Ростеха» Сергею Чемезову. В такой связке Струков и его британский офшор точно лишними не окажутся!
Так может быть и те, кто в свое время стоял (а возможно и продолжает стоять) за Сергеем Невским, приложили руку к выводу из России кругленьких сумм с шестью и более нулями? Ведь арестованный коммерсант имел тесные контакты с людьми из команды Игоря Сечина, принимавшими непосредственное участие в расширении его бизнеса. Просто «светиться» в офшорных схемах самому главе «Роснефти» явно не с руки.
renome.info