Николай Токарев и «Транснефть» не делают ни шага без офшоров

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Краснодарском крае, представители Минприроды заявили о том, что нарушение экологического законодательства должно караться строже, чем сейчас это принято на уровне законов Российской Федерации – об этом писало издание «ТагилСити». 

В аккурат к этому событию нам в редакцию пришло очень любопытное письмо, которое проливает свет на ситуацию о произошедшем в августе прошлого года разливе нефтепродуктов в Черном море у берегов Новороссийска, о котором мы писали неоднократно.

Напомним, авария произошла на мощностях «Каспийского трубопроводного консорциума -Р» (КТК-Р), который частично принадлежит «Транснефти», а частично зарубежным оффшорным фирмам. Площадь загрязнения составила более 80 кв. км – в 400 раз больше, чем официально заявила «КТК-Р» (далее – «КТК») – писал «Коммерсант». 

Авария могла стать следствием внутренней борьбы среди акционеров компании, в результате которой все рычаги управления могла «перетянуть на себя» «Транснефть». The Moscow Post также публиковал расследование «КТК Анатомия захвата» о так называемом тендере, победу в котором присуждает себе ООО «Транснефть-сервис» в своих официальных письмах.

Ранее газета «Версия» писала, что «Транснефть-Сервис» «предоставила заказчику («КТК») крайне сомнительную документацию и потому вряд ли способна справиться с высокотехнологичными объектами в море». Давайте же обратимся к этой документации и взглянем на ее содержание.

Много, да ни о чем

Напомним, что одним из критериев отбора участников тендера было наличие минимум пяти лет опыта обслуживания подобных терминалов, где нефть отгружается через выносные причальные устройства (ВПУ), расположенные в пяти км от берега требующие опыта в подводно-технических работах. Обратимся к тендерной документации, подписанной генеральным директором «Транснефть-Сервис» Романом Федотовым, который так же одновременно является заместителем Сергея Киреева по юридическим вопросам в Новороссийском Морском Торговом Порту, согласно информации с официального сайта компании.

Господин Федотов представил длинный список из 155 пунктов с описанием того, какие контракты исполняет «Транснефть-сервис» (документ есть в распоряжении редакции).

Детальное изучение этого списка показывает, что ни одного контракта по «Эксплуатации и техническому обслуживанию ВПУ» (а именно так назывался тендер «КТК») «Транснефть-Сервис» ранее не выполняла. Это ставит вопрос о том, на каком основании с фирмой вообще был заключен договор на обслуживание высокотехнологичных объектов морского терминала КТК. 

Впрочем, еще в январе 2021 до прихода «Транснефть-Сервис» на морской терминал акционеры КТК в своем письме гендиректору организации Горбаню отметили, что его решение расторгнуть договор с компанией ООО Ламналко (предыдущий подрядчик, который обслуживал морской терминал КТК более 10 лет) без наличия согласованного альтернативного варианта ставит под угрозу безопасную и надежную работу трубопроводной системы КТК. Это еще раз подтверждает лояльность Горбаня к «Транснефть-Сервис» и может говорить о наличии между ним сговора с руководством этой фирмы – подробно об этом The Moscow Post писал в материале «Запятнанные «Транснефтью».

«Более того, принятое Вами единоличное решение о подписании указанного дополнительного соглашения с ООО «Транснефть-Сервис» без его одобрения Советом директоров АО «КТК-Р» является очевидным нарушением фундаментальных основ корпоративного управления АО «КТК-Р», — написали акционеры.

Следы ведут на Кипр

Но сегодняшний материал посвящен запутанным схемам строительства и владения флотом, который использует ООО «Транснефть-Сервис» в портах России и в частности на Морском терминале КТК. Переплетениям разных компаний в этой схеме и участием в них различных людей из ближайшего окружения гендиректора «Новороссийского морского торгового порта» Сергея Киреева. О том, какую роль Киреев играет в истории с разливом нефти мы писали ранее в расследовании «Николай Токарев топит трубы», сейчас речь пойдет о других подробностях произошедшего.

Среди судов «Транснефть-Сервис», например, фигурируют «Альтавир» и «Антарес».

Есть у The Moscow Post и выписка из бербоут-чартерного реестра арендованных судов компаниями из Российской Федерации, в которой указано что судовладельцами буксиров «Антарес» и «Альтаир» являются компании Rombido Limited и TLJ Shipping Limited, зарегистрированные на Кипре по адресу Лимассол, Василий Михаилиди 21).

ООО «Траснефть-Сервис» в этом официальном документы называется фрахтователем или проще говоря – арендатором. А теперь посмотрим, кто же владеет данными компаниями на Кипре. Согласно формам предоставления сведений о цепочке собственников, включая конечных, которые были представлены двумя вышеуказанными компаниями в ПАО «Транснефть» еще в 2016 году, как сказано в документах для предоставления «в органы государственной власти», указано, что обеими компаниями владеет другая Кипрская компании Heaway Enterprise, которой в свою очередь владеет еще одна Кипрская компании First Link Management Services, зарегистрированные обе по тому же адресу – Лимассол, Василий Михаилиди 21. Конечными бенефициарами – владельцами First Link Management Services, являются в равных долях частные лица – Areti Charidemou и Marina Loizou.

Получается, что государственная ООО «Транснефть-Сервис», оказывая услуги в Российских портах и получая средства за буксировочные услуги, переводит их на Кипр в компании, принадлежащие зарубежным частным лицам.

Еще одним не менее интересным фактом является то, что в декабре 2015 года ООО «Транснефть-Сервис» проводит открытый конкурс по лоту № А-30.2015 «Поставка буксиров ледового класса».

Начальной ценой лота является сумма примерно в 2,2 млрд руб. или по курсу того времени ориентировочно 31 миллион долларов или по 15,5 миллионов долларов за буксир. В конкурсе по какой-то причине принимает участие всего одна компания, неизвестная на рынке судостроения. И это несмотря на огромную конкуренцию судостроительных предприятий близлежащих Турции, Румынии и Украины. Правда, название этой компании-участника тендера уже знакомо – Heaway Enterprise, зарегистрированной (о, чудо!) на Кипре Лимассол, ул. Василий Михаилиди 21

Цена предложения всего на 22800 рублей меньше, чем цена лота, указанной в конкурсной документации. Это классическая схема проведения конкурсов с одним «нужным» участником. Интересно, что другая российская государственная компания «Росморпорт» примерно в то же время разместила заказ на строительство идентичных буксиров ледового класса, правда стоимостью всего 1,2 млрд рублей или в 2 раза меньше, чем готова была заплатить «Транснефть». Об этом писало издание «ПортНьюс». Справочно: рыночная цена подобных буксиров у зарубежных производителей составляет порядка 8 млн. долларов или в 2 раза меньше стоимости, указанной «Транснефть-Сервис» в тендерной документации.

Украина тоже «в доле»?

Но вернемся к буксирам «Антарес» и «Альтаир» и посмотрим, где и как строились данные суда. Об этом нам может рассказать публикация от 1 сентября 2015 года в издании «Морские вести России». В данной публикации рассказывается, что Херсонский судостроительный завод «спустил на воду первый буксир-кантовщик серии Т2440 под названием «ALTAIR» для Kirgan Holding S.A. (Панама). В настоящее время на мощностях завода по заказу компании Kirgan Holding S.A. строится второй буксир «ANTARES» серии Т2440.» А далее интервью дает представитель фирмы-заказчика Андрей Иванов, рассказывая о сотрудничестве с Херсонским заводом. То, что речь идет об одних и тех же буксирах, подтверждает письмо Горбаня акционерам КТК от 21 января 2021 года, где перечисляются в том числе буксиры «Антарес» и «Альтаир». Там сказано, что эти буксиры построены в 2015-2016 году по проекту Т2440 на верфи «Краншип».

Правда, по каким-то причинам всего через 10 дней Горбань пишет акционерам точно такое же письмо, но в котором указано, что эти же самые буксиры построены в 2015-2016 году по проекту Т2440 на верфях в Российской Федерации. Хотя судостроительный завод Херсон находится в Украине. Вопрос почему Горбань так резко решил утаить место строительства буксиров оставим на рассмотрение в конце данного материала.

А пока резюмируем следующее:

Во-первых, буксиры «Антарес» и «Альтаир» строились для Панамской Компании Kirgan Holding, представителем которой является Андрей Иванов из Украины. Во-вторых, эти буксиры оказались в собственности Кипрских компаний, учредитель которых был единственным участником тендера на продажу буксиров в ООО «Транснефть-Сервис» по цене в 2 раза выше рыночной. И в-третьих, Кипрские компании сдают буксиры в настоящее время в аренду ООО «Транснефть-Сервис» для работы в Российских портах по завышенным арендным ставкам, о чем The Moscow Post писал ранее.

Из Панамы – в Одессу

Обзор по панамской компании Kirgan Holding дает нам следующую информацию. Данная компания зарегистрирована в Панаме еще в 1992 году по адресу массовой регистрации, а ее директор является директором еще в более 100 таких же офшорных компаниях. Компания имеет представительство в Одессе, на ул. Маразлиевской 8. Но вот что особенно важно, так это то, что именно эта компания является правообладателем торговой марки «Краншип» – именно под этой маркой и этим судостроительным предприятием, как мы могли видеть из письма Горбаня, построены все буксиры, оперируемые ООО «Транснефть-Сервис». Значит вероятнее всего именно Kirgan Holding являлся конечной точкой оплаты за построенные суда.

Следы Панамской Компании Kirgan Holding ведут в ряд южных городов. Так, в городе Темрюк, Краснодарского края в декабре 2014 года было зарегистрировано ООО «Краншип», учредителем которой изначально с долей 87% была Панамская компания Kirgan Holding.

Вторым же партнером панамской компании с долей в 12 % являлся некто Федулов Эдуард Александрович. Данная компания владеет рядом судов, в том числе «Портовый – 101», который используется с марта 2021 года ООО «Транснефть-Сервис» для работы на морском терминале КТК, о чем также известно из письма Горбаня акционерам, о котором говорилось здесь ранее. То есть связка ООО «Транснефть-Сервис» со структурами Kirgan Holding гораздо шире, чем просто постройка флота.

Но вернемся в южные города. В свое время одноименное предприятие «Дочернее предприятие Краншип» было зарегистрировано в Крыму, а учредителем этого предприятия была украинская компания «Трансшип», зарегистрированная по уже известному адресу Одесса, ул. Маразлиевская 8, что подтверждает выписка украинского Реестра.

«Трансшип» ведет погрузо-разгрузочную деятельность в Азово-черноморском районе (порт Кавказ) с помощью перегружателей «Атлас». Соответствующие сведения они публикуют на своем сайте. Напомним, что именно такой перегружатель «Атлас-5» был задействован ООО «Транснефть-Сервис» на морском терминале «КТК» 15 марта 2021 года, когда был зафиксирован первый разлив нефти во время производства «Траснефть-сервисом» работ на ВПУ. По результатам данного разлива КТК получило Постановление об административном правонарушении от надзорного ведомства.
Также об этой деятельности в Черном море рассказывал еще в 2014 году в СМИ представитель компании, уже знакомый нам Андрей Иванов.

С глаз долой – из сердца вон

В настоящее время на сайте компании «Краншип» мало информации. За последние месяцы сайт изрядно почистили, убрав с него всякую связь с Одесской компанией «Трансшип». Однако на страницах web-истории сохранилась старая версия сайта, в которой в качестве контактов предприятия указаны как адрес регистрации ООО «Краншип» в Темрюке, так и все те же адреса на Маразлиевской в Одессе.

Вообще, судя по многочисленным публикациям в Интернете, «Транснефть» давно сотрудничает с компанией «Краншип». Как еще в 2012 году утверждали авторы сайта «Морские бизнес-новинки Украины», «судостроительное предприятие «Краншип» начало работу в 2007 г. Предприятие арендует производственные площади завода «Фрегат». Специализируется на строительстве морских буксиров и плавучих перегружателей. За это время здесь было построено 14 судов. Основными заказчиками являются «Транснефть» и группа компаний «Трансшип». «Транснефть» рассматривает варианты дальнейшего сотрудничества с «Краншипом» по заказу судов для других нефтетерминалов РФ». В то же время на сайте же компании «Краншип» фигурируют все буксиры, которые в настоящий момент работают под вывеской «Транснефть-Сервис» в портах РФ. Удивительно, почему только все эти буксиры находятся в собственности Кипрских компаний с частными зарубежными бенефициарами, если строились они для «Транснефти».

Государственные «иноагенты»

А теперь перенесемся в наши дни, когда ООО «Транснефть-сервис» активно строит буксиры для работы на морском терминале КТК. Как мы видели ранее, флот, которым оперирует ООО «Транснефть-сервис» был построен компанией «Краншип». Но прежде чем продолжить далее, важно отметить следующее.

В феврале 2021 года все компании группы «Трансшип», зарегистрированные в Одессе на ул. Маразлиевской, («Краншип», «Трансшип», «Трансшип-балк», «Трасшип-сервис»), а также панамская Kirgan Holding, были внесены Постановлением Правительства Российской Федерации №153 за подписью М. Мишустина в список юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (санкции РФ).

Данный список сформирован на основании Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. №592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Еще в 2019 году в такой же санкционный список РФ попал и сам Андрей Иванов, которого СМИ называли представителем указанных компаний.

Факт внесения физических и юридических лиц в санкционные списки накладывает на все зарегистрированные в РФ компании ограничения по экономическому сотрудничеству с такими организациями. На основании указанных постановлений Правительства «Транснефть-сервис» не может дальше вести коммерческую деятельность с организациями, внесенными в санкционные списки РФ. Не говоря о юридических аспектах, даже с моральной точки зрения это неприемлемо для государственной компании, возглавляемой близким к Президенту страны человеком Николаем Токаревым. Вероятно, именно этим было вызвано то, что и Горбань изменил в своем письме информацию о месте постройки флота, о чем тут говорилось ранее. Скрывается истинное место строительства флота и сейчас.

Обратимся снова к предоставленной ООО «Транснефть-сервис» тендерной документации. В ней сказано, что предлагаемый к эксплуатации флот будет строиться на АО «Новороссийский судоремонтный завод».

Но даже для далеких от судового бизнеса ясно, что судоремонтный завод ремонтирует, а не строит суда. Это же указано и на сайте самого завода АО «НСРЗ», который кстати, тоже принадлежит ПАО «Транснефть», как и весь АО «НМТП». Никогда ранее за всю историю существования «Новороссийского СРЗ» на нем не было построено ни одного судна, а сейчас завод и вовсе используется как грузовая площадка. Так где же тогда строится этот флот для ООО Транснефть-сервис? «Удивительным» является то, что чертежи буксиров и дизайн проект, представленные Романом Федотовым в тендерной заявке в «КТК», полностью совпадают с чертежами буксира проекта Т31 на сайте «Краншип».

Таким образом, несмотря на запреты ведения коммерческой деятельности с этой группой предприятий, ООО «Транснефть-Сервис» продолжает строить флот под маркой «Краншипа». Итого весь флот, несмотря на то, что по документам строится на «Новороссийском судоремонтном заводе», уже более года по факту делается на заводе «Фрегат» в Керчи компанией «Краншип/Kirgan Holding» по принадлежащим ей же дизайн-проектам.

Киреев и компания

А теперь давайте проследим за передвижением этого флота. Так, согласно информации с официального сайта движения морских судов, 2 сентября 2021 года была произведена буксировка проекта Т31 из порта Керчь в порт Новороссийск на «Новороссийский судоремонтный завод», как указано «для достройки».

Некоторые интернет издания уже даже опубликовали фото этих буксиров в Новороссийске.

Как видно на фото, буксиры полностью построены, начисто выкрашены, находятся на воде. Все, что осталось сделать в Новороссийске – это получить регистрационные документы и, «вуаля», – «построенный» в Новороссийске буксир в обход российских санкций готов для эксплуатации под вывеской госкомпании «Транснефть-Сервис».

Эта же информация с сайта службы движения судов заостряет наш взгляд еще на одной компании-прокладке — «Транскарго», которая обеспечивает переход буксиров из Крыма в Новороссийск. Учредителем компании «Транскарго» в настоящий момент является уже знакомый нам по партнерству с Kirgan Holding в порту Темрюк – Федулов Эдуард Александрович. А информация системы СБИС говорит нам о том, что основным заказчиком у этой компании является ООО «Транснефть-Сервис».

Интересно посмотреть на историю данной компании. Похоже, что ранее ее учредителем и генеральным директором был Юрий Петрищев. Юрий Петрищев – давнее приближенное лицо Сергея Киреева, который может отвечать за реализацию всех оффшорных схем Киреева и связи с украинскими компаниями. Ранее Петрищев был заместителем Сергея Киреева, когда тот работал директором ООО «Транснефть-Сервис». В настоящее же время Юрий Петрищев занимает должность Генерального директора АО «Флот НМТП», то есть работает под началом Сергея Киреева.

В Украину через Гонконг

Переместимся на другую сторону Земного шара, в Гонконг. В этой стране зарегистрирована компания Henford Logistics Limited. Формально управление данной компанией ведется юридической фирмой North Asia Corporate Service Limited, как указано в отчете.

Директором же компании является некто Инна Кузнецова, проживающая в Новороссийске, а вот владельцем этой компании является АО «Флот Новороссийского Морского Торгового Порта», директором которого является все тот же Юрий Петрищев. Данная Гонконгская компания владеет двумя буксирами Diamond N и Topaz N, которые ходят под флагом Украины и находятся в аренде у компании, зарегистрированной все на той же Маразлиевской улице в Одессе.

Ряд украинских изданий в 2020 году освещал резонансную историю с затонувшим у берегов Одессы танкером «Дельфи», который доставали, по их утверждениям как раз вышеназванные буксиры, которые принадлежат «Трансшипу» украинского бизнесмена Андрея Иванова.

Как утверждают авторы сайта «Стопкор», якобы СБУ Украины в середине января 2021 года проводила обыски в офисах компании и на бортах Diamond N и Topaz N, но это уже совсем другая история.  У нас же возникает вопрос, если группа компаний «Траншип» сама строит буксиры, с какой целью она берет в аренду буксиры у своих же заказчиков из «Транснефти»?

Финальный аккорд

Таким образом, получается, что структуры «Транснефти» контролируют целиком и полностью деятельность «КТК», причем не только незаконно используют в своей работе иностранные компании, но и фирмы, не соответствующие критериям безопасности для осуществления деятельности, что и повлекло за собой глобальную экологическую катастрофу у берегов Одессы. Все это, конечно, может быть интересно для изучения правоохранительными органами. Позволим себе лишь высказать возможную версию описанного.

Можно предположить, что, видя огромный поток средств за рубеж, Киреев, Федотов и Петрищев могли озадачится собственным обогащением за счет госкомпании «Транснефть». Именно этим можно объяснить наличие в данной схеме компании-прокладке «Транскарго» с многомиллионными оборотами от ООО «Транснефть-Сервис», а также Гонконгской компании Henford Logistics. Ведь именно в Гонконге существует удобная схема вывода средств через гонорары директоров компаний. Вероятно, что именно так Кирееву и его приближенным возвращается часть завышенных платежей, которые «Транснефть-Сервис» выводит за рубеж в адрес строителя буксиров компании Kirgan Holding. Интересно, а осведомлен ли об этом «ручейке» средств г-н Токарев или это личная комбинация Киреева, Петрищева и Федотова за спиной шефа?