Молдавская прачечная уперлась в Усатого

Криминал

Молдавская прачечная уперлась в Усатого

МВД РФ готовится предъявить тяжкое обвинение главному критику президента Молдавии.
24.04.2020

Как стало известно “Ъ”, Следственный департамент МВД РФ намерен 24 апреля предъявить обвинение известному молдавскому политику Ренато Усатому. Уголовное преследование будет начато весьма тяжкой статьей УК — участие в преступном сообществе. Кроме того, ему инкриминируют незаконный вывод средств за границу. Господин Усатый, являющийся мэром города Бельцы — второго по величине в Молдавии, является одним из главных оппонентов президента страны Игоря Додона и собирается составить ему конкуренцию на предстоящих осенью выборах главы государства.

Предъявить обвинения обладателю российского и молдавского паспортов Ренато Усатому, по данным “Ъ”, планируется в 2 часа дня 24 апреля в здании Следственного департамента (СД) МВД РФ. Политика, проживающего сейчас в Молдавии, туда накануне вызвали повесткой, чтобы обвинить в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) УК и ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе организованной группы).

Обвинение, отмечают источники “Ъ”, планируется предъявить в рамках уголовного дела, которое в СД возбудили еще 19 марта 2015 года. В дальнейшем к нему было присоединено еще несколько уголовных дел. Следствие считает господина Усатого одним из активных участников криминального синдиката, который на протяжении нескольких лет вывел из России и отмыл через подконтрольные ему молдавские банки внушительные суммы.

Основным фигурантом этого расследования до сих пор являлся экс-лидер Демократической партии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, с которым Ренато Усатый конфликтовал.

Именно олигарха следствие считало организатором криминальной финансовой машины. За это господин Плахотнюк был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Кроме того, МВД разыскивает его по обвинению в организации масштабного наркотрафика в составе ОПС по поставке в Россию гашиша из Марокко (ст. 210, ст. 228.1 и ст. 229.1 УК). Наконец, еще одно возбужденное в России, на этот раз Следственным комитетом РФ (СКР), уголовное дело на Владимира Плахотнюка касается организации им заказного покушения на убийство (ст. 105 УК) — устранить он, по версии следствия, намеревался Ренато Усатого.

Как заверили источники “Ъ”, несмотря на подготовленные обвинения в адрес господина Усатого, расследование обстоятельств организации его несостоявшегося убийства не прекратится, но, скорее всего, будет заморожено. По словам информированного собеседника “Ъ”, «оба дела находятся на оперативном обеспечении ФСБ, и поэтому никаких противоречий в конструкции обвинения нет и быть не может — ведь они подчинены защите государственных интересов».

Фабула обвинения, в которой теперь появился новый фигурант, по данным “Ъ”, не изменилась, а лишь была немного отредактирована. По версии следствия, не позднее 28 июня 2013 года владелец молдавского Moldindconbank бизнесмен Вячеслав Платон (также обладатель российского и молдавского гражданств, сейчас отбывает срок в молдавской тюрьме за финансовые преступления) совместно с Владимиром Плахотнюком создали преступное сообщество, в которое вошел и господин Усатый.

Целью ОПС являлось совершение финансовых операций, направленных на систематический незаконный вывод из России денежных средств с получением дохода от этих операций.

В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме.

На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж. Поступления нередко осуществлялись по надуманным основаниям, уверено следствие. Рублевая наличность «загонялась» банками на Московскую межбанковскую валютную биржу, где за рубли покупались доллары, зачисляемые затем на корреспондентские счета специально подобранных для схемы иностранных компаний.

Для придания законности операциям между участниками схемы и банком заключалось генеральное соглашение, согласно которому покупка валюты была обязательным условием. Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений молдавских судов и связанных с ними требований местных судебных приставов о взыскании средств. Эта схема, которую впервые описал “Ъ” в 2014 году, потом получила название «молдавский ландромат».

Подложные, по мнению следствия, документы позволяли беспрепятственно, без долгой бюрократической волокиты списывать со счетов российских компаний на счета компаний-нерезидентов как валюту, так и рубли в рамках различных судебных разбирательств между юридическими лицами. В махинациях одновременно участвовали десятки фирм — с начала запуска схемы по март 2014 года основными операторами схемы были более двух десятков.

Всего за время действия схемы по ней из России было выведено не менее $18 млрд.

В России фигурантами дела помимо господ Усатого, Плахотнюка и Платона являются сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы по обвинениям в совершении преступлений, предусмотренных ст. 193.1 и ч. 2 ст. 210 УК. Свою вину «в полном объеме» пока признала только госпожа Платон. Ее защита, учитывая, что женщина активно сотрудничает со следствием, имеет в России статус беженца, а вдобавок страдает от эпилепсии, несколько раз ходатайствовала в Тверском районном и Московском городском судах о ее переводе из СИЗО под домашний арест, но жалобы были отклонены.

Адвокат Дарья Константинова, представляющая Владимира Плахотнюка, узнала о новом фигуранте дела от “Ъ”. Защитник подчеркнула, что об «участии господина Усатого в совершении преступлений», которые инкриминируются ее клиенту, ей ничего не известно. Она сказала, что сомневается в обоснованности нового обвинения, так как считает, что ее подзащитный не имеет отношения к этим и другим преступлениям, а его преследование носит политический характер.

О политической подоплеке дела заявил и сам Ренато Усатый. Он уверяет, что попал в поле зрения российских правоохранителей из-за того, что критикует поддерживаемого Москвой молдавского президента Игоря Додона и может составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые должны пройти осенью.

Про меня все время что-то говорят с тех пор, как я появился в молдавской политике и вошел в топ политиков с самым высоким рейтингом»,— прокомментировал господин Усатый “Ъ” интерес к нему со стороны МВД РФ.

«Во время правления Плахотнюка (олигарх контролировал власть в Молдавии до бегства из страны в июне 2019 года.— “Ъ”) меня обвиняли, что я по заданию российских спецслужб готовлю в Молдове Донецк и Луганск. Сейчас, когда я отказался быть ручным, а я всегда говорил, что не буду ручным, это никого не устраивает»,— сказал господин Усатый.

На вопрос “Ъ”, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, политик ответил: «Если меня выдвинут люди по всей стране, я готов участвовать в президентских выборах и побеждать в них. Я хочу быть не кандидатом своей партии, а кандидатом, которого выдвинут люди». Господин Усатый уверен, что Игорь Додон опасается его больше, чем другого оппозиционного кандидата — прозападного политика Майю Санду.

«Я готов идти против любых линий и кремлевских, и вашингтонских, потому что все знают мою позицию: я служу только молдавскому народу»,— гордо отметил политик.