К хищению средств вкладчиков добавили покупку банка

Как стало известно "Ъ", в отношении известного ингушского бизнесмена, бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева возбуждено новое уголовное дело. Помимо ранее предъявленного обвинения в хищении из собственного банка более 30 млрд руб. находящемуся под арестом экс-банкиру инкриминировали еще и мошенничество, совершенное при покупке Анталбанка: по версии следствия, за кредитное учреждение ни сам господин Мухиев, ни его доверенные лица так и не рассчитались. Тем временем Тверской райсуд Москвы продлил Магомеду Мухиеву срок ареста до 10 августа.

Основанием для возбуждения в отношении Магомеда Мухиева нового уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стали обстоятельства сделки по приобретению им в 2012 году Анталбанка у тогдашнего владельца Виктора Курпитко. Впрочем, официально банк господину Мухиеву пришлось оформить не на себя, а на доверенных лиц. Дело в том, что в середине 2000-х годов бизнесмен являлся фигурантом уголовного дела о хищении денег у ОАО "Ингушнефтегазпром", где он являлся гендиректором. Тогда господин Мухиев получил условный срок, и Центробанк вряд ли одобрил бы его кандидатуру в качестве покупателя банка.

А недавно правоохранители выяснили, что ни Магомед Мухиев, ни его доверенные лица за банк якобы так и не рассчитались. В итоге следственное управление СКР по Южному округу Москвы возбудило в отношении Магомеда Мухиева еще одно уголовное дело о мошенничестве.

Под стражу экс-банкир был заключен по своему первому делу, которое ведет следственный департамент МВД, еще в феврале нынешнего года. Как уже рассказывал "Ъ", дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года после обращения в полицию представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях средств вкладчиков. Как установило следствие, в криминальной схеме помимо Анталбанка были задействованы еще восемь кредитных учреждений — "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум" (лицензии у всех отозваны в сентябре—ноябре 2015 года). Все они, по данным правоохранителей, "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а некоторые имели общих собственников и управляющий персонал. Сама же схема хищений была весьма простой. Каждый банк привлекал средства вкладчиков под высокие проценты, а затем переводил их "с целью хищения" в другие, которые друг с другом формально никак не были связаны. Затем все деньги аккумулировались в Анталбанке, откуда выводились либо напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Кроме того, в хищении денег вкладчиков, по версии следствия, использовалась и известная молдавская схема. В соответствии с ней, напомним, выведенные из российских банков в эту страну на корсчета подставных фирм средства взыскивались затем через местные суды якобы за долги в пользу граждан Молдавии — сообщников банкиров из России.

На момент отзыва лицензии, по данным расследования, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб. В общей же сложности, как полагают в МВД, у вкладчиков всех девяти банков могло быть похищено порядка 30 млрд руб. Сейчас следствие пытается установить, кому и в каких пропорциях достались украденные деньги. В частности, предстоит выяснить, не на них ли Магомед Мухиев выстроил родовое поместье в Назрани, а также приобрел 60 экземпляров эксклюзивных швейцарских часов, которые были обнаружены сыщиками в его подмосковном доме. Часы от Breguet, Cartier и других производителей были выставлены на видном месте в бронированном шкафу.

На днях Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста Магомеду Мухиеву. Отметим, что за три месяца, прошедшие с момента заключения обвиняемого под стражу, размер предлагаемого за его освобождение залога резко возрос — с 10 млн руб. до 80 млн руб., а среди поручителей появилось немало известных и влиятельных людей. Например, на недавнем рассмотрении апелляционной жалобы экс-банкира и его защиты в Мосгорсуде за обвиняемого ручались известный политик Геннадий Бурбулис (он и предлагал залог в размере 80 млн руб.) и бывший полпред Ингушетии в Москве Ваха Евлоев. В Тверской суд на рассмотрение вопроса о продлении ареста они не пришли, зато защита зачитала личные поручительства экс-президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева и летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Владимира Ляхова.

Сам экс-банкир в суде также просил отпустить его под залог или домашний арест. Впрочем, шансы на это изначально были невелики. Дело в том, что задержали господина Мухиева сотрудники ГУЭБиПК МВД в конце декабря прошлого года буквально на взлетной полосе. Из Внуково-3 он собирался вылететь в Вену на своем самолете, который якобы был куплен у известного композитора Игоря Крутого. В итоге суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД, продлив экс-банкиру и его предполагаемой сообщнице, бухгалтеру Ирине Ивановой срок ареста до 10 августа.