Юсуфов, Вороненков, Гагиев-Джако

Юсуфов, Вороненков, Гагиев-Джако

СКР припомнит экс-министру энергетики его криминальных друзей?

В Московском окружном военном суде в в ближайшее время начнется процесс над 12 участниками банды Аслана Гагиева (Джако), обвиняемых в убийствах и покушениях на убийства 41 человека. Лидер кровавой группировки, Джако, еще находится под следствием. Ему «светит» пожизненный срок, поскольку подчиненные дали на него немало показаний. По информации rucriminal.info, близок к тому, чтобы начать давать показания и сам Джако. Если он заговорит, то в материалах дела «всплывут» очень громкие фамилии. Например, как можно предположить, фамилия бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова. Еще находясь под экстрадиционным арестов в Австрии, Гагиев грозился рассказать всю правду о своих отношениях с Юсуфовым. А Джако есть, что вспомнить. Например, историю с убийством замглавы «ФЛК» Андрея Бурлакова, который был застрелен киллерами Гагиева в разгар конфликта с Юсуфовым.

         У бывшего замминистра в те времена был крайне специфический круг общения. В распоряжении rucriminal.info оказалось обращение в Генпрокуратуру зампред правления «Мира банка» Анны Эткиной- близкой подруги Бурлакова, которая лично общалась с Юсуфовым, и было в эпицентре конфликта вокруг «ФЛК». Из обращения становится понятно об отношениях Юсуфова с Гагиевым (также известен под фамилией Морозов). Более того, выясняется, что Юсуфов поддерживал близкие отношения с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, застреленным киллером в Киеве. Вороненков угрожал Эткиной, требуя, чтобы она не давала показаний на Юсуфова. rucriminal.info публикует этот документ.

«Генеральному прокурору РФ

Чайке Ю.Я.

125993, ГСП-3, Россия, Москва

ул. Большая Дмитровка д 15а

копия: Председателю ГД РФ

Нарышкину С.Е.

103265, Россия, Москва

ул. Охотный ряд д 1

от потерпевшей по уг делу 708232

Эткиной А.Н.

Я, Эткина Анна Николаевна, заявляю о том, что к покушению на мою жизнь и убийству Бурлакова А.А., произошедшему 29 сентября 2011 г. в г. Москве в ресторане «Хуторок» причастны следующие лица:

Вороненков Денис Николаевич, Мурзиков Андрей Васильевич, Ткачук Анатолий Николаевич….С Мурзиковым А.В я познакомилась как с действующим сотрудником правоохранительных органов в 1999 г. в банке где я работала. В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний.

В 2008 г. я перешла на работу в компанию Wadan Yards (судостроительная компания), собственниками которой являлись топ-менеджеры ОАО «Финансовая-лизинговая компания» Бурлаков А.А., Зарицкий Е.Б., Морозов С.В (под этой фамилией скрывался Гагиев-Ред) и бывший спецпредставитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества Юсуфов И.Х.

В ходе моей работы в данной компании Бурлаков А.А познакомил меня с Ткачуком А.Н. Ткачук А.Н представился советником по безопасности Юсуфова И.Х., которого знал на протяжении 15 лет, утверждал, что может решить любые вопросы, связанные с правоохранительными органами, а также в силу своей работы в МКПП (союз предпринимателей) имеет очень тесные связи с республикой ЮАР и готов оказать всяческое содействие в размещении заказов на судостроительных верфях. В круг моих должностных обязанностей в компании Wadan Yards входил только поиск финансирования существующих контрактов в банках, поэтому на большинстве встреч Юсуфова И.Х., Бурлакова А.А и Ткачука А.Н я не присутствовала, кроме одной — в марте 2009 г, где Ткачук А.Н в ресторане «Семифредо» в г.Москва представил Бурлакову А.А своего младшего партнера Вороненкова Д.Н. , которого охарактеризовал как профессионального юриста, помощника спикера ГД по юридическим вопросам, человека, имеющего большие связи и возможности как в аппарате Президента РФ, так и в органах государственной безопасности, а именно — в управлении «К» ФСБ России. На этой встрече Вороненков Д.Н пояснил, что к деятельности компании Wadan Yards со стороны «власти» имеется весьма негативное отношение и связано это во многом с тем, что часть средств, направленных на покупку акций этой компании была заимствована у ОАО «Финансовая-лизинговая компания». По имеющимся у него данным, деятельность ОАО «Финансовая-лизинговая компания» носит под час сомнительный характер и генеральный директор этой компании Малютин Н.А., вместе с бывшим председателем Совета директоров ЗАО «МИРА-Банк» Паниным А.Ю. (в данном банке я работала до 1 сентябя 2008г. Заместителем председателя правления и на протяжении трех лет ОАО «Финансовая-лизинговая компания» имела там расчетный счет с неснижаемым остатком 1 млрд рублей) выводит из компании средства, якобы на закупку комплектующих для самолетов, через подконтрольные им (Малютину и Панину) ЗАО «ФЛК-комплект» и ООО «Аэроконсалтинг». На встрече, Вороненков Д.Н отметил, что обладает необходимым ресурсом чтобы изменить это «негативное отношение», но для этого потребуются некие финансовые вложения. Ткачук А.Н заверил Бурлакова А.А в полной честности и порядочности Вороненкова и заявил, что готов выступить гарантом этой сделки. При обсуждении нюансов я не присутствовала, т к данная информация меня не касалась и не входила в мои должностные обязанности.

Позже Бурлаков А.А попросил составить и передать Вороненкову и Ткачуку ряд аналитических записок о финансовой деятельности компании Wadan Yards, портфеле заказов, сумме заимствований и направлении деятельности, при этом сообщил мне, что передал Вороненкову для «решения» вопроса о негативном отношении к компании Wadan Yards 5 млн наличными. При передаче средств присутствовал также доверенное лицо Бурлакова А.А. — Пильников В.М.

Зная, что мой давний знакомый Мурзиков А.В перешел на работу в управление «К» ФСБ РФ, в частной беседе с ним я задала ему вопрос — действительно ли со стороны правоохранительных органов есть какие-то претензии к деятельности компании ОАО «Финансовая-лизинговая компания»? На встречный вопрос, почему меня это интересует, ведь я никогда не работала в данной компании, я рассказала ему о своей работе в Wadan Yards и о Вороненкове и Ткачуке. Мурзиков сказал, что знает обоих давно и только с положительной стороны. Со слов Мурзикова, именно Ткачук рекомендовал его на работу в ФСБ, а Вороненков является его, Мурзикова, давним приятелем. Также он подтвердил, что вышеуказанные лица владеют огромным административным ресурсом, являются честными и порядочными людьми, но если представители компании Wadan Yards будут иметь с ними финансовые отношения и мне будет об этом что-либо известно, что я должна Мурзикову об этом сообщать. Я пояснила, что общение с этими людьми ведут только собственники компании (Бурлаков, Юсуфов) и вряд ли они будут ставить меня об этом в известность, но ряд финансовых отчетов я уже подготовила и передала непосредственно Вороненкову. Относительно деятельности ОАО «Финансовая-лизинговая компания» Мурзиков пояснил мне, что летом 2007 г она приобрела судостроительный завод «Авангард» в Петрозаводске, этот завод являлся объектом стратегического назначения, при покупке завода были многомиллионные хищения и именно ему, следователю ФСБ Мурзикову поручено вести это дело. Позднее, летом 2009 г., Мурзиков неоднократно обращался ко мне как к специалисту по экономике с просьбой пояснить кое-какие документы по сделке по покупке завода «Авангард».

О разговоре с Мурзиковым я сообщила БурлаковуА.А и познакомила их. Позже они неоднократно встречались без меня.

12 июля 2009 г Бурлаков А.А встречался с Вороненковым Д.Н в Милане, где Вороненков попросил еще 500 тысяч долларов на решение вопроса уже в администрации Президента с неким Антоновым. На сколько мне известно, эти деньги ему переданы не были.

В августе-сентябре 2009 г, когда взаимоотношения Бурлакова и Юсуфова уже были конфликтными, Бурлаков встречался в ресторане «Ваниль» г.Москва с Ткачуком и Вороненковым, где требовал дать подробный отчет о том куда были направлены переданные ранее денежные средства , что сделано для улучшения «имиджа» компании Wadan Yards и как они могут прокомментировать, что в отношении неустановленной группы лиц ОАО «Финансовая-лизинговая компания» возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в компании. Ткачук и Вороненков пояснили, что у Юсуфова И.Х, как у государственного служащего, гораздо более сильные позиции и возможности чем у них, уголовное дело возбуждено с его, Юсуфова И.Х, подачи и если Бурлаков не урегулирует с ним корпоративный конфликт, то уголовное дело обретет конкретных фигурантов, деньги уже потрачены и теперь они ,Вороненков и Ткачук, готовы быть арбитрами в споре между Бурлаковым и Юсуфовым и гарантами, что Бурлаков не станет обвиняемым. Так как Бурлаков А.А был очень подозрительным человеком и постоянно боялся провокаций с чьей-либо стороны, то всегда записывал все переговоры, которые вел. При нем постоянно был портативный диктофон или смартфон последней модели с встроенным записывающим устройством. На его телефоне всегда была установлена программа, которая автоматически записывала любой телефонный разговор.

Мне об этом стало известно, когда я сообщила Бурлакову, что ко мне домой осенью 2009 г приехали Мурзиков и Вороненков и предложили за 5 млн долларов вывести меня из уголовного дела в отношении ОАО «Финансовая-лизинговая компания». Вороненков был крайне осведомлен о ходе дела, показывал мне документы, которыми располагает следствие и говорил, что может как изъять их из дела, так и положить туда необходимые. Я никогда не работала в ОФО «Финансовая-лизинговая компания» и не понимала, как меня можно обвинить в незаконной деятельности данной компании и уж тем более не располагала такими средствами, которые они от меня требовали. Но мне авторитетно заявили, что я нужна с одной единственной целью — дать показания, порочащие Бурлакова и за это я получу всего лишь 5 лет условно. Именно после этого Бурлаков и дал мне послушать записи своих разговоров с Ткачуком, Юсуфовым, Вороненковым. Как мне известно после этого состоялся еще один разговор Бурлакова с Вороненковым в достаточно жесткой форме с требованием вернуть деньги и мне на мой телефон пришла от Вороненкова смс — ты (Эткина А.Н) и Бурлаков сядете в тюрьму и я 12 октября 2009 г буду арестована. Действительно 12 октября 2009 г меня арестовали, данный телефон с этим сообщением бы изъят следствием и мне по окончании следственных действий возвращен так и не был, хотя и в качестве вещественного доказательства к делу не приобщен. Уже когда меня арестовали с таким же предложением — дай 5 млн долларов и ее отпустят, Вороненков и Мурзиков обратились к моему мужу Эткину Б., но в нашей семье таких денег никогда не было и быть не могло.

По освобождении под залог (меня 15 мая 2010 г, Бурлакова — 24 июля 2010) в декабре 2010 я случайно встретила Мурзикова А.В., который сообщил мне, что был уволен из ФСБ на основании заявления бывшего председателя Совета директоров ЗАО «Мира-банка» Панина А.Ю.

Бурлаков А.А в начале сентября 2011 г получив очередной отказ от Вороненкова и Ткачука возвращать полученные денежные средства пообещал обратиться с заявлением в ФСБ и передать им все имеющиеся у него доказательства их мошеннических действий.

В подтверждение вышеизложенного мои адвокаты готовы предоставить оригиналы аудизаписей и звукозаписывающие устройства, с помощью которых делались записи разговоров Бурлакова , Ткачука, Вороненкова и Мурзикова для проведения экспертизы. Также будет предоставлено письменное нотариальное заявление гражданина РФ из окружения Ткачука, Вороненкова и Мурзикова, в котором он указал, что был посредником при передаче денег от Мурзикова непосредственному исполнителю преступления. Так как этот человек имеет прямое отношение к правоохранительным органам РФ , к ситуации вокруг завода «Красный пролетарий» и компании «Энергострим», боясь за свою жизнь он готов дать эти показания лично в случае, если ему будет предоставлена государственная защита.

Кроме того уже после убийства Бурлакова А и покушения на мою жизнь 29 сентября 2011 г в процессе ознакомления с делом по факту мошенничества в компании ОАО «Финансовая лизинговая компания», где я прохожу обвиняемой я и мои адвокаты обнаружили, что в деле отсутствует часть материалов, в частности, решения судов западных юрисдикций, подтверждающие мою невиновность, которые были лично мной переданы следствию, мои заявления и заявления Бурлакова о взятках Юсуфова И.Х высокопоставленным лицам правительства земли Макленбург Передняя Померания, а вместо этого появились заявления, датированные сентябрем-октябрем 2011 г от Ткачука, Вороненкова и Мурзикова где излагаются явно порочащие меня и не соответствующие действительности факты о том, что якобы Бурлакову и мне угрожал некто Морозов-Гагиев. Данного человека я видела несколько раз в офисе ОАО «Финансовая лизинговая компания». Мне его представлял Малютин Н.А. Малютин характеризовал его как своего близкого друга и партнера по бизнесу. В ходе ознакомления с делом в показаниях Малютина его слова подтвердились.

В июне 2012 г один из моих бывших адвокатов познакомил меня с директором компании УК «Энергострим» Желябовским Ю.А., который ссылаясь на то, что я смогла доказать в судах западных юрисдикций свою невиновность в деле о мошенничестве ОАО «Финансовая лизинговая компания» предложил мне дать ему ряд консультаций относительно подачи исков в Нидерландах, Британских виргинских островах и на Кипре. Какого же было мое удивление, когда приблизительно через месяц знакомства Желябовский заявил, что к нему поступило предложение от Юсуфова И.Х о том, что Желябовский должен на безвозмездной основе передать акции в размере от 10 до 40 процентов в более чем 16 энергосбытовых компаний подконтрольных ему и его партнерам на фирмы, принадлежащие Юсуфову И.Х.

В сентябре 2012 г у меня состоялась встреча с Вороненковым Д.Н., который прямо заявил, что я слишком часто встречаюсь на его пути, а также неверно выбираю себе партнеров по бизнесу, но еще есть возможность исправить ситуацию, если Желябовский переведет уже 50 процентов плюс 1 акция сбытовых компаний на компанию, указанную им, а я все-таки найду возможность выплатить хотя бы 1,5 млн долларов за обеспечение мне условного срока по суду за мошенничество ОАО «Финансовая лизинговая компаниями» с обязательством в суде не упоминать и не давать показаний против Юсуфова И.Х. Также Вороненков заявил, что если я не передам деньги меня посадят и возбудят против меня еще одно дело по факту хищений в ЗАО «Мира-банк», лицензию у которого отозвали в ноябре 2008 г, а если информация о Юсуфове просочится в прессу — «закончат начатое».

Прошу Вас провести проверку по вышеизложенным фактам и с учетом вновь открывшихся обстоятельств возобновить уголовное дело №708232 по убийству Бурлакова А.А и покушению на мою жизнь».

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

rucriminal