Через банкира Алексея Демьянова утекли 100 миллионов рублей

Криминал

Через банкира Алексея Демьянова утекли 100 миллионов рублей

Арестован бывший совладелец КБ «Новопокровский».
30.09.2019

Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД.

По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

По данным “Ъ”, пока следствие разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним. Таковых оказалось 24, причем большинство из них имели отрицательную кредитную историю.
В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию. По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Спустя неделю после этого Агентство по страхованию вкладов начало возмещать ущерб вкладчикам «Новопокровского». Прием заявлений о выплате возмещения и выплата самих возмещений происходила через ПАО «Росбанк» и АО «Россельхозбанк» (действуют от имени АСВ и за его счет). В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.
Кроме того, господин Демьянов являлся председателем совета директоров кредитной организации. Банк вместе с самарскими бизнесменами братьями Кнаусами он приобрел в разгар кризиса в 2008 году, и изначально предполагалось, что приоритетом в его деятельности станет кредитование фермеров.

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминируемом деянии арестованный экс-банкир Демьянов не признает.